深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd



证券代码：000029、200029证券简称：深深房A、 深深房B



（公告编号：2015-022）







深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2015年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导



性陈述或重大遗漏。









深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称本公司）于 2015 年 8



月 29 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、《 大 公 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网



（http://www.cninfo.com.cn ）上公告了《关于召开 2015 年第一次临时股东



大会的通知》（2015-021 号），鉴于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结



合的方式表决，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》



及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》



的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：







一、召开会议基本情况



（一）股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会



（二）召集人：公司董事会



（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性



文件和公司章程的要求



（四）召开时间：



1、现场会议召开时间：2015 年 9 月 21 日（星期一）14:30



2、网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9 月



21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；





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通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015 年 9 月 20 日 15:00 至



2015 年 9 月 21 日 15:00 期间的任意时间。



（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券



交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供



网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同



一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。



（六）出席对象：

1、截至 2015 年 9 月 14 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。



（七）现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室。







二、会议审议事项

审议公司《2015 年半年度利润分配预案》；



以上议案内容详见 2015 年 8 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）董事会



决议公告。







三、现场会议登记及会议出席办法



（一）登记手续：



1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代



表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；



2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、



持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。



异地股东可采用信函或传真的方式登记。





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（二）登记地点及授权委托书送达地点：



深圳经济特区房地产集团股份有限公司董事会秘书处

地址：深圳市人民南路深房广场 47 楼

邮政编码：518001

联系电话： 0755-82293000-4718（4715）

指定传真： 0755-82294024

联系人：陈继、罗毅



（三）登记时间：2015 年 9 月 18 日上午 9:00－11:30，下午 14:00－17:00。



（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。



四、股东参加网络投票的具体操作流程



股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体



流程（详见附件二）。



五、投票规则



公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深



圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重



复投票。如果同一股份通过现场投票、交易系统投票和互联网投票中任意两种以



上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。



六、其它事项



（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。



（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会



的进程按当日通知进行。



特此公告。





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