证券代码：000833证券简称：贵糖股份公告编号：2015–054





广西贵糖（集团）股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是 2015 年第二



次临时度股东大会。



2、股东大会的召集人：公司董事会。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公



司董事会于 2015 年 9 月 11 日召开的第六届董事会第三十四次会议、第



六届监事会第二十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门



规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开日期和时间：



（1）现场会议召开时间：2015 年 9 月 29 日（星期二） 下午 14:00

开始。



（2）网络投票时间：2015 年 9 月 28 日（星期一）至 2015 年 9 月



29 日（星期二）。



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 9 月



29 日 9:30 -11:30，13:00 -15:00。



其中：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年



9 月 28 日 15:00 至 2015 年 9 月 29 日 15:00 期间的任意时间。



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5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结



合的方式。



6、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2015 年 9



月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均



有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决



（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。



7、会议地点：广西贵港市幸福路 100 号，公司办公大楼二楼第一会



议室。



公司将于 2015 年 9 月 24 日（星期四）就本次临时股东大会发布一



次提示性公告，敬请广大投资者留意。



二、会议审议事项



1、审议《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》；



2、审议《关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财



产品额度的议案》；

3、逐项审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的



议案》；



3.1 关于选举但昭学先生为公司第七届董事会非独立董事候选



人的议案



3.2 关于选举陈健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人



的议案



3.3 关于选举王琦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人



2

的议案



3.4 关于选举林钦河先生为公司第七届董事会非独立董事候选



人的议案



4、逐项审议《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议



案》；



4.1 关于选举顾乃康先生为公司第七届董事会独立董事候选人



的议案



4.2 关于选举龚洁敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人



的议案



5、逐项审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事候选人



的议案》；

5.1 关于选举钟林先生为公司第七届监事会股东代表监事候选



人的议案



5.2 关于选举何龙飞先生为公司第七届监事会股东代表监事候

选人的议案



特别说明：议案 3、议案 4、议案 5 采取累积投票制的方式进行



选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核

无异议，股东大会方可进行表决。



以上 1-4 项议案的内容详见公司刊登于 2015 年 9 月 12 日《证券时



报》及巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司第六届董事会



第三十四次会议决议公告》，第 5 项议案的内容详见公司刊登于 2015 年



9 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限



公司第六届监事会第二十八次会议决议公告》。







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三、现场股东大会会议登记方法



1、登记方式：个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代



理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。



法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有



法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理



人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权



委托书和持股凭证。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证



券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传



真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。



2、登记时间：2015 年 9 月 27 日-28 日，上午 8：30 至 11：30，下



午 14：30 至 17：00。

3、登记地点：公司证券部。



四、参与网络投票的具体操作流程



本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易



系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系



统（地址为 http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：



（一）通过深交所交易系统投票的程序



1、投票代码：360833。



2、投票简称：贵糖投票。



3、投票时间：2015 年 9 月 29 日的交易时间，即上午 9：30 至 11：



30，下午 13：00 至 15：00。



4、在投票当日，“贵糖投票 - 昨日收盘价”显示的数字为本次股



东大会审议的议案总数。



5、通过交易系统进行网络投票的操作程序



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 （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。



（2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。1.00 元代表



议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格



分别申报。



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