证券代码：000778 证券简称：新兴铸管公告编号：2015-60



新兴铸管股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。







特别提示：



1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。



2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。



一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2015 年 9 月 11 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2015 年 9 月 10 日—2015 年 9 月 11 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 9 月 11

日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 9 月 10

日（现场股东大会召开前一日）15:00 至 2015 年 9 月 11 日 15:00 之间的任意时间。

2、股权登记日：2015 年 9 月 7 日（星期一）

3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议厅

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郭士进先生

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、 深

圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。



二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 31 人，代表股份



1

 1,654,760,886 股，占公司股份总数的 45.4192%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表 6 人，代表股份 1,654,379,308 股，占公司总股本

的 45.4087%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 25 人，代表股份 381,578 股，占公司股份总数的 0.0105%。

4、中小股东出席情况

出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 30 人，代表股份 1,608,009 股，占公

司股份总数的 0.0441%。

5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。



三、议案审议和表决情况

经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下

决议：

1、审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》

表决结果：同意 1,654,701,186 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9964%；

反对 46,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 13,500 股，占出席

会议有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 1,548,309 股，占参加表决

的持股 5%以下中小投资者总数的 96.2873%；反对 46,200 股，占参加表决的持股 5%以下

中小投资者总数的 2.8731%；弃权 13,500 股，占参加表决的持股 5%以下中小投资者总

数的 0.8395%。

2、审议通过了《关于子公司芜湖新兴申请发行中期票据的议案》

表决结果：同意 1,654,700,286 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9963%；

反对 2,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 57,900 股，占出席会

议有效表决权股份总数的 0.0035%。

其中，持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 1,547,409 股，占参加表决

的持股 5%以下中小投资者总数的 96.2314%；反对 2,700 股，占参加表决的持股 5%以下

中小投资者总数的 0.1679%；弃权 57,900 股，占参加表决的持股 5%以下中小投资者总

数的 3.6007%。





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3、审议通过了《关于控股子公司为其子公司和合矿业提供担保的议案》

表决结果：同意 1,654,698,286 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9962%；

反对 10,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 51,700 股，占出席

会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

其中，持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 1,545,409 股，占参加表决

的持股 5%以下中小投资者总数的 96.1070%；反对 10,900 股，占参加表决的持股 5%以下

中小投资者总数的 0.6779%；弃权 51,700 股，占参加表决的持股 5%以下中小投资者总

数的 3.2152%。



四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所

2、律师姓名：李志勇、韩月

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司

章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法

律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。



五、备查文件

1、本次股东大会决议

2、律师法律意见书





特此公告









新兴铸管股份有限公司



2015 年 9 月 12 日









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