证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-046







华数传媒控股股份有限公司



第八届董事会第三十六次会议决议的公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。









一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于 2015 年 9 月 6

日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2015 年

9 月 11 日上午 10:00 在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 B 座 4 楼以现场表决

的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。会议由董事长励怡青女士

主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权

代表的 100%。

因公司本次换届，董事总人数由十二名增加至十三名，监事会由三名监事增

加至五名，同意公司对《公司章程》中相应条款作出修订。

本次修订具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《＜公司章程＞修订对照表》。

本议案需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权

代表的 100%。

公司第八届董事会任期将于 2015 年 9 月 19 日届满，根据《公司章程》规定



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并经公司第八届董事会提名，提名王健儿、励怡青、沈林华、冯钟鸣、周宏、邵

晓锋、张鸿平、来涛为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名吴小莉、曹恒、

董安生、许倩、聂润成为独立董事候选人。

独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，

方可提交2015 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。董事

任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司对第八届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

为确保董事会的正常运作，第八届董事会成员在第九届董事会董事就任前，

依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，继续履行

董事职责。

董事候选人简历见本公告附件，独立董事提名人声明和独立董事候选人声明

请详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股

份有限公司独立董事提名人声明》和《华数传媒控股股份有限公独立董事候选人

声明》。

（三）审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权

代表的 100%。

上述事项具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒

控股股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号

2015-049）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对公司第八届董事会第三十六次会议有关议案的独立意见；

3、《公司章程》修订对照表。

特此公告。

附件：第九届董事会成员候选人简历





华数传媒控股股份有限公司





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董事会

2015 年 9 月 11 日

附件：第九届董事会成员候选人简历





王健儿，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，中共党员，香港理

工大学工商管理硕士研究生。历任建德市委常委、纪委书记、宣传部长，杭州市

委外宣办、杭州市政府新闻办主任，杭州市委宣传部副部长、杭州市互联网信息

办公室主任、杭州市网络文化协会会长等职。现任华数数字电视传媒集团有限公

司党委书记、董事长。

王健儿先生与实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过

中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

励怡青，女，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，浙江大学工商管理

学院 MBA 硕士。曾任华数网通信息港有限公司副总经理，华数数字电视传媒集

团有限公司高级副总裁，华夏视联控股有限公司董事长。现任华数传媒控股股份

有限公司董事长兼总裁，杭州市西湖区人大代表。

励怡青女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有公

司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沈林华，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，中共党员，本科学

历，高级会计师职称。曾任浙江广播科学研究所会计、办公室副主任，浙江广播

电视厅计划财务处会计师、副处长（主持工作），浙江人民广播电台计划财务部

主任等职务。现任华数数字电视传媒集团有限公司执行总裁，华数传媒控股股份

有限公司董事，同时担任华数网通信息港有限公司董事，华数数字电视投资有限

公司董事长、总经理，浙江华数广电网络股份有限公司董事。

沈林华先生与实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过

中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

冯钟鸣，男，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，中共党员，本科学历，

主任记者职称。曾任浙江电视台新闻中心记者、采访部副主任、主任，浙江电视



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台公共频道副总监，少儿频道副总监、总监。现任浙江广播电视集团计划财务部

主任，华数数字电视传媒集团有限公司监事，华数传媒控股股份有限公司董事。

冯钟鸣先生与实际控制人不存在任何关联关系，未持有