证券代码：000671证券简称：阳光城公告编号：2015-137







阳光城集团股份有限公司

关于召开 2015 年第十四次临时股东大会的提示性公告





本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。





根据阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第三十四次会

议决议，公司定于 2015 年 9 月 10 日召开公司 2015 年第十四次临时股东大会。公司

于 2015 年 8 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《阳光城集团股份有限公司

关于召开 2015 年第十四次临时股东大会的通知》，现就本次临时股东大会提示性公

告如下：





一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：2015 年 9 月 10 日（星期四）下午 14:30；

网络投票时间为：2015 年 9 月 9 日～9 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9 月 10 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～

3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9 月 9

日下午 3:00 至 2015 年 9 月 10 日下午 3:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路 68 号二楼会议室；

（三）召集人：本公司董事局；

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系

统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规



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定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结

果为准。

（五）会议出席对象：

1、截止 2015 年 9 月 2 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、因故不能参加出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决（该

股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

3、本公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师。





二、会议审议事项

（一）议案名称：

1、《公司 2015 年中期利润分配及资本公积转增股本预案》；

2、《关于公司前次募集资金使用情况报告》。

（二）披露情况：上述提案详见 2015 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。





三、现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委

托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效

持股凭证进行登记；

4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

（二）登记时间：2015 年 9 月 10 日上午 9︰00—11︰30，下午 1︰00—2︰20。

（三）登记地点：福州市鼓楼区乌山西路 68 号二楼会议室。





四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序



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本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和

互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9 月 10 日

上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表

决事项进行投票。

投票代码 投票简称买卖方向 买入价格

360671阳光投票买入 对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码 360671；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

（4）输入委托股数，表决意见；

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如

果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准；如果网络投票中重

复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

（2）在委托价格项下填写议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，

具体情况如下：

议案序号 议案内容对应申报价格

议案 1《公司 2015 年中期利润分配及资本公积转增股本 1.00

预案》

议案 2《关于公司前次募集资金使用情况报告》 2.00



（3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类 同意反对弃权

对应的申报股数 1股2股 3股

（4）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票操作流程

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1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东

可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

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