证券代码：000576 证券简称：广东甘化公告编号：2015-40







江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







特别提示：



1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；未涉及

变更前次股东大会决议。



2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开的情况

（一）召开时间



1、现场会议召开时间：2015 年 9 月 7 日下午 14 时 30 分。



2、网络投票时间：2015 年 9 月 6 日至 2015 年 9 月 7 日。

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015



年 9 月 7 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互



联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9 月 6 日下午 15:00

至 2015 年 9 月 7 日下午 15:00 的任意时间。



（二）现场会议召开地点：广东省江门市甘化路 62 号本公司综



合办公大楼十五楼会议室



（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合



的方式召开



（四）召集人：本公司董事会



1

 （五）现场会议主持人：董事长胡成中先生



（六）召开会议通知、召开会议提示性公告分别刊登在 2015 年 8



月 15 日及 2015 年 9 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日



报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》



及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。



二、会议的出席情况



参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 或 代 理 人 共 计 10 人 ， 代 表 股 份



193,579,313 股，占上市公司有表决权总股份的 43.71%。其中：



(一)现场会议情况



现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份

193,503,513 股，占上市公司有表决权总股份的 43.69%。



（二）网络投票情况



通过网络投票的股东 4 人，代表股份 75,800 股，占上市公司有

表决权总股份的 0.02%。



（三）中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份）出席情



况

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 1,107,643 股，占上



市公司有表决权总股份的 0.25%。



公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、议案审议表决情况



本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并



通过下列事项：



（一）关于补选公司非独立董事的议案



1、投票表决情况：同意 193,579,313 股，占出席会议所有股东



所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东



2

所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所



持有效表决权股份总数的 0%。



其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意



1,107,643 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决



权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的



股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公



司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。



2、表决结果：此议案获得通过。



（二）关于补选公司独立董事的议案



1、投票表决情况：同意 193,579,313 股，占出席会议所有股东

所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东



所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所



持有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意



1,107,643 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决



权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的

股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公



司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。



2、表决结果：此议案获得通过。

（三）关于修改《公司章程》的议案



1、投票表决情况：同意 193,579,313 股，占出席会议所有股东



所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东



所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所



持有效表决权股份总数的 0%。



其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意



3

1,107,643 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决



权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的



股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公



司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。



2、表决结果：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事



项应当以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授



权委托代表）所持表决权的三分之二以上通过。本议案获得了有效表



决权股份总数的三分之二以上通过。



（四）关于修订《股东大会议事规则》的议案



1、投票表决情况：同意 193,579,313 股，占出席会议所有股东



所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东



所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所



持有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意



1,107,643 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决



权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的

股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公