证券代码：000056、200056 证券简称：深国商、深国商 B公告编号：2015-43







深圳市国际企业股份有限公司

关于召开二○一五年第三次临时股东大会的提示性公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





本公司于 2015 年 8 月 26 日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 发布了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的

通知》（公告编号：2015-40），根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通

知并就有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：

1、 现场会议召开时间：2015 年 9 月 10 日（星期四）下午 2:30。

2、 网络投票时间：2015 年 9 月 9 日-2015 年 9 月 10 日。其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9 月 10 日上午 9:30

至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网

络投票的具体时间为 2015 年 9 月 9 日 15:00 至 2015 年 9 月 10 日 15:00 期间

的任意时间。

（二）股权登记日：2015 年 8 月 31 日(星期一)。

（三）现场会议召开地点：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心皇庭 V

酒店 27 层。

（四）召集人：公司第七届董事会。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流

通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：如同一股东分别持有上市公司 A、B 股的，股东应当通过其

持有的 A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票。公司股东应严肃行使表决权，

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、



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深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第

一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投

票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票

为准。

（七）出席对象：

1、有权出席股东大会的股东：截止 2015 年 8 月 31 日下午 15:00 点交易

结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股

东，以及 2015 年 9 月 2 日（最后交易日 2015 年 8 月 31 日）交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 B 股股东，均有权出

席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。





二、会议审议事项

会议审议事项符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，提案名

称如下：

1、《关于公司与昆吾九鼎、皇庭集团共同投资设立并购基金的议案》；

2、《关于<公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议

案》；

4、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；

5、《关于变更公司名称的议案》；

6、《关于本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章程的议案》；

7、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。

上述第 6 项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过；上述除第 6 项以外的其他议案均为普通决议事

项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

以上议案已经公司第七届董事会第七次临时会议和第七届监事会第三次临



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时会议审议通过，具体内容详见 2015 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》、《大公报》

及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：现场方式办理登记手续（股东可用传真方式登记）。

2、登记时间：2015 年 9 月 8 日-9 日，上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00。

3、登记地点：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心六层。

4、出席会议行使表决人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人

证明书、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证及股东账户卡办理登记手续。委托代理人出

席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、股东账户卡和本人身份证办理登

记手续。

有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并

携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会

议。





四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2015 年 9 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00,投票程序比照深

圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360056；投票简称：国商投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 元代表

总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推；每一议案应以相应

的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本

次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表：









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议案序号 议案内容议案对应委托价格