股票简称：国风塑业 股票代码：000859编号：2015-069







安徽国风塑业股份有限公司

监事会五届二十次会议决议公告



本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。







安徽国风塑业股份有限公司监事会五届二十次会议于 2015 年 8



月 27 日在公司第四会议室召开，会议通知于 2015 年 8 月 14 日发出。



会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议由监事会主



席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规



定。



一、审议通过《国风塑业 2015 年半年度报告及摘要》；



经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风塑业股份有限



公司 2015 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的



规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不



存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



二、审议通过《国风塑业 2015 年半年度募集资金存放与使用情



况的专项报告》；



本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、审议通过《关于监事会换届选举及提名第六届监事会监事候



选人的议案》。

1

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有



关规定，经控股股东安徽国风集团有限公司推荐，公司监事会提名汪



丽雅女士、阮利先生为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历附



后）。第六届监事会职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



该议案将提请公司 2015 年第二次临时股东大会表决，表决方法



采用累积投票制。



特此公告。







安徽国风塑业股份有限公司监事会



2015 年 8 月 31 日







附：监事候选人简历



汪丽雅，女，1964年出生，研究生学历，工程师，中国注册高级人力资源

管理师、剑桥高级人力资源管理师、高级企业培训师。曾任合肥金菱里克塑料有

限公司储运部部长、办公室主任，安徽国风塑业股份有限公司人力资源部部长，

安徽国风非金属高科技材料有限公司董事长，安徽国风矿业发展有限公司董事

长。现任本公司监事会主席。汪丽雅女士未持有公司股份，未受到过中国证监会

及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件。



阮利，男，1978年出生，本科学历，会计师。曾任安徽国风塑业股份有限

公司财务部会计，安徽国风非金属高科技材料有限公司财务部主办会计。现任本

公司监事、审计部副部长。阮利先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其

它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要

求的任职条件。



2