证券代码：000906证券简称：物产中拓 公告编号：2015-64







物产中拓股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十六次会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于

2015 年 8 月 17 日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会

议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 6 人（独立董事乔文

骏先生因工作原因，未能出席本次会议），符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案（具体

内容详见 2015 年 8 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和《上

海证券报》及巨潮资讯网上公司 2015-65 公告）

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通

过。

二、关于 2015 年度增加授权公司董事长签署公司融资协议

和对外担保合同等文件的议案

为提高工作效率，经公司第五届董事会 2014 年第五次临时

会议审议通过，公司 2015 年度在单一银行授信额度不超过 10 亿

元的情形下，授权公司董事长代表董事会签署公司融资业务的相

关银行文件（包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合

同、银行承兑汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进





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口信用证押汇及外汇保值等协议）；公司 2015 年度对外担保议

案经公司股东大会批准后，授权公司董事长代表董事会签署对外

担保业务所需的相关银行文件（包括但不限于董事会决议、担保

合同、核保书等协议）。授权有效期壹年。现因中国工商银行股

份有限公司对公司综合授信额度增加，因此，董事会同意增加公

司董事长上述授权额度至 12 亿元。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通

过。

三、关于公司控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司 2015

年度为客户提供担保的议案（具体内容详见 2015 年 8 月 29 日《证

券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公

司 2015-66 公告）

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通

过。

以上议案中，公司独立董事对议案三发表了独立意见，该议

案尚需提交公司下次召开的临时股东大会审议。





特此公告









物产中拓股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十九日









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