股票代码：000882股票简称：华联股份公告编号：2015-067





北京华联商厦股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。







北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 8 月 14 日以电邮

方式向全体董事发出“公司关于召开第六届第二十二次董事会会议的通知”，并

将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司第六届董事会第二十二

次会议于 2015 年 8 月 24 日在公司以通讯及现场相结合的方式召开。会议应到董

事 9 人,实到 9 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效，会议

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认

真讨论并表决,形成决议如下：





一、会议审议并一致通过了《关于对新加坡商业公司增资的议案》

董事会同意对全资子公司Beijing Hualian Mall(Singapore) Commercial

Management Pte. Ltd.（以下简称“新加坡商业公司”）增资6000万新加坡元，

增资方式为现金增资，资金来源为自有资金。增资后新加坡商业公司的注册资本

由9,000万新加坡元增加至15,000万新加坡元。增资完成后，公司对新加坡商业

公司的持股比例仍为100%。

本次增资事项的具体内容，详见与本公告同时披露的《北京华联商厦股份有

限公司关于对新加坡商业公司进行增资的公告》（编号：2015-068）。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。





二、会议审议并一致通过了《关于子公司新加坡商业公司对外投资的议案》

董事会同意公司的全资子公司新加坡商业公司使用自有资金以增资形式成

为 Rajax Holding 的股东，增资额为 9,000 万美元。

本次对外投资事项的具体内容，详见与本公告同时披露的《北京华联商厦股

份有限公司全资子公司对外投资公告》（编号：2015-069）。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。





特此公告。









北京华联商厦股份有限公司董事会

2015 年 8 月 27 日