证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—80





茂业物流股份有限公司第六届董事会

2015 年第十次会议决议暨公开挂牌出售资产进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)的本次会议书面通知，于 2015 年 8 月 18 日

以本人签收或传真方式发出。2015 年 8 月 24 日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，

举行公司第六届董事会 2015 年第十次会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议文件

送公司监事会及监事、相关高级管理人员。本次会议审议事项可能涉及关联交易已事先得到

公司独立董事的认可。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。鉴于本次重大资产出售拟通过公开挂牌转让的方式确定资产受让方，持有本公

司 5%以上股份的股东未承诺不参与挂牌转让，本次重大资产出售是否构成关联交易将依据公

开挂牌及成交结果而定。因此可能涉及关联的董事王斌、姜德起、陈国平回避表决，也未代

理其他董事行使表决权。与会的非关联董事经充分发表意见，以 5 人同意、无反对和弃权的

表决结果形成下列决议：

一、审议通过了《关于调整秦皇岛茂业控股有限公司 100%股权挂牌价格的议案》，主要

内容如下：

公司于2015年8月10日至2015年8月21日的十个工作日期间（以下简称“首次信息发布

期”），在北京产权交易所（以下简称“北交所”）以公开挂牌转让的方式对外转让秦皇岛茂业

控股有限公司（以下简称“茂业控股”）100%的股权（以下简称“标的资产”）。根据国众联资

产评估土地房地产估价有限公司于2015年7月15日出具的国众联评报字（2015）第3-014号《资

产评估报告》，截至评估基准日2014年12月31日，标的资产的评估值为人民币219,668.08万

元。公司参考上述评估结果，以219,668.08万元作为首次信息发布期在北交所公开挂牌转让

标的资产的挂牌价格。

在首次信息发布期内，前述挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方。为继续推进公

司业务转型升级，优化公司资产结构，提高财务抗风险能力，公司计划继续推进本次重大资

产出售，申请标的资产在北交所进行第二次公开挂牌转让，拟将挂牌价格调整为 175,734.46

万元，较前次挂牌价格下调 20%，保证金金额调整为 35,146.89 万元（对应调整后挂牌价格

的 20%），其他交易条款不变(交易条款详见 2015 年 8 月 4 日刊载于巨潮资讯网的《重大资产

出售预案(修订稿)》“本次交易方案”的相关内容)。根据北交所相关规则，第二次信息发布

期限确定为五个工作日。

如第二次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则公司将召开董

事会审议重新挂牌转让标的资产相关事项。交易对方及最终交易价格以公开挂牌结果为准，

公司将依据挂牌转让方式确定的交易对方及交易价格，与交易对方签署资产转让合同，并提

请股东大会对公司本次对外转让标的资产及资产转让合同予以审议，资产转让合同需经股东

大会审议批准后生效。

二、审议通过了《关于暂不召开公司临时股东大会会议的议案》。

鉴于本次重大资产出售的交易对方及交易价格尚需根据标的资产公开挂牌结果确认，公

司董事会决定暂不召开公司临时股东大会会议，待交易对方及交易价格确认后，公司将再次

召开董事会会议，并由董事会召集临时股东大会会议审议与本次交易相关的其他议案。

风险提示

由于本次重大重组出售的资产将进行公开挂牌转让，交易对方和交易价格有待确定，重

组事项是否能达成存在重大不确定性，提醒投资者注意投资风险。



茂业物流股份有限公司董事会

2015 年 8 月 25 日