证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号：2015-057





天马微电子股份有限公司



第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



天马微电子股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于2015年8月7



日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2015年8月20日（星期四）在深



圳市航都大厦2517会议室以现场表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际



行使表决权的监事5人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和



《公司章程》的有关规定。



一、 审议通过《2015年半年度财务报告》



表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权



二、审议通过《2015年半年度报告全文及其摘要》



表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权



监事会对公司2015年半年度报告出具了书面审核意见，监事会认为董事



会编制和审议天马微电子股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行



政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的



实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



没有监事对2015年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证



或存在异议。



具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2015年半年度报告全文》



及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2015年半年度报告摘要》。



三、 审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项



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报告》



表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权



具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2015年半年度募集



资金存放与实际使用情况的专项报告》。



四、 审议通过《前次募集资金使用情况报告》



表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权



该议案尚需提交股东大会审议。



具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《天马微电子股份有限公



司前次募集资金使用情况报告》及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）



出具的《对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。









特此公告。







天马微电子股份有限公司监事会



二○一五年八月二十一日









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