证券代码：000151证券简称：中成股份 公告编号：2015-33

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。







关于与中国成套设备进出口（集团）总公司签订



《股权委托管理协议》暨关联交易的公告



重要内容提示：



1、公司与中国成套设备进出口（集团）总公司签订股权委托管



理协议，受托标的为其所持有的中成国际糖业股份有限公司、中成



国际运输有限公司、中国成套设备进出口云南股份有限公司等 12 家



公司的股权。



2、本次关联交易不存在重大交易风险。



3、本次股权委托管理事项已经本公司第六届董事会第十二次会



议审议通过，关联董事对本次表决进行了回避。



4、本次关联交易有利于优化资源配置，提高管理效率。







2015 年 8 月 21 日，公司第六届董事会第十二次会议以 6 票同



意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于与中国成套设备进出口（集



团）总公司签订【股权委托管理协议】的议案》，公司关联董事刘学



义、顾海涛对本议案进行了回避表决。本次会议的召开和审议程序



符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；同时，公司独立董事



对本次关联交易进行事前认可并发表了独立意见。现将有关事项公



告如下：

一、关联交易概述



1、为了公司业务发展需要，优化资源配置，提高管理效率，经



双方协商，同意由公司托管中国成套设备进出口（集团）总公司（以



下简称“中成集团”）所持有的中成国际糖业股份有限公司、中成国



际运输有限公司、中国成套设备进出口云南股份有限公司等 12 家公



司的股权。



2、本次股权委托管理事项构成关联交易，截止本公告日，中成



集团持有本公司 45.36%股权。



3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资



产重组管理办法》不构成重大资产重组，不存在向关联方违规担保及



资金占用的情况，无需提交公司股东大会审议。



二、关联方基本情况



中成集团，成立于1959年，注册地址：北京市安定门西滨河路9



号，注册资本10.14亿元人民币，法定代表人刘学义，税务登记证号



码：110101100000972。



经营范围：承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助；



受援国偿还贷款物资的进口和转口；承包各类境外工程和境内外资工



程，成套设备进出口和经贸部批准的其他商品的进出口；经营或代理



技术进出口及从事“三来一补”业务；已建成的经济援助项目的维修、



设备更新、技术改造和零配件的供应；进出口商品的储运和国际货代；



向境外派遣各类技术劳务人员；物业管理。



中成集团为本公司的控股股东，截止到 2014 年 12 月 31 日，总

资产 597,941 万元、净资产 128,120 万元、营业务收入 424,072 万元、



净利润-44,953 万元。



三、托管标的的基本情况

序 资产总额

公司 股比 主营业务

号 （万元）

中成国际糖业股份有限

170% 糖业租赁经营123,830

公司

2 中成国际运输有限公司 18% 国际运输代理 21,490

3 北京中成天坛假日酒店100% 酒店经营2,043

中国成套设备进出口天

4 100% 物业出租880

津公司

中国成套设备进出口大

5 100% 仓储1,449

连公司

中国成套设备进出口广

695.95% 仓储、装卸和物业出租 3,171

州股份有限公司

中国成套设备进出口上

7 100% 仓储1,581

海公司

中国成套设备进出口云

874.19% 贸易、酒店12,197

南股份有限公司

9 中成香港有限公司100% 资金结算服务 14,088

几内亚中国投资开发贸

10100% 仓储和服务340

易中心

中成集团（澳门）有限公

11 75% 劳务879

司

乌干达地区工程总承

中成乌干达工程贸易公

12100% 包、成套设备出口、贸2,679

司

易







四、交易定价政策及定价依据



经双方协商确定，委托管理费将依据上述12家托管标的的上一年



度审计报告中资产总额的1.2%收取托管费。根据托管标的2014年度审



计报告，委托管理费为2215万元。



五、股权委托管理协议主要内容



（一）委托管理内容

 （1）中成集团将除处置权和收益权之外的根据法律法规和非上



市子公司章程规定享有的全部股东权利