证券代码：000608证券简称：阳光股份公告编号：2015-L72









阳光新业地产股份有限公司



第七届董事会 2015 年第十一次临时会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中



的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。









经 2015 年 8 月 14 日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司

（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2015 年第十一次临时会议于 2015

年 8 月 21 日在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，监事会成

员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事

充分讨论，会议达成如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本公司拟放弃菱华阳光（天

津）房地产开发有限公司 49%股权、阳菱光辉（天津）房地产开发有限公司 49%

股权的优先购买权暨关联交易的议案。

关联董事唐军先生对本项议案进行了回避表决。

本项交易构成关联交易，尚须获得股东大会的批准。

详细情况请参见刊登于本公告日的 2015-L73 号公告。

特此公告。









阳光新业地产股份有限公司

董事会

二○一五年八月二十一日





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