证券代码：000582 证券简称：北部湾港公告编号：2015054









北部湾港股份有限公司

关于钦州港大榄坪南作业区北1#、2#、3#泊位

委托经营管理的关联交易公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。





一、关联交易概述

1．关联交易主要内容

2015年8月18日，北部湾港股份有限公司（以下简称“本公司”、“北部湾港公

司”）、钦州北部湾港务投资有限公司（以下简称“钦州港投公司”）和钦州市港口

（集团）有限责任公司（以下简称“钦州港集团公司”）在南宁市签订了《关于钦

州港大榄坪南作业区北1#、2#、3#泊位委托经营管理协议》。经协商，钦州北港

投公司拟将现已获得运营许可的钦州港大榄坪南作业区北1#~3#泊位委托给北部

湾港公司进行经营管理，北部湾港公司出于管理需要委托其全资子公司钦州港集

团公司进行经营管理。

2．交易各方的关联关系

广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港务集团”）为公司实

际控股股东。钦州港投公司为北部湾港务集团的全资子公司，根据深交所《股票

上市规则》规定，钦州港投公司为本公司关联法人，本次委托经营事项构成关联

交易。

3．董事会审议关联交易有关情况

2015年8月18日公司以现场方式召开了董事会七届十四次会议，应出席会议

的董事9人，实际出席的董事9人。董事周小溪、黄葆源、谢毅、陈斯禄、邹志卫、

莫怒，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议，监事和高管人员列席

了本次会议。关联董事周小溪、黄葆源、谢毅回避表决。经与会董事审议，通过



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了《关于签署钦州港大榄坪南作业区北1、2、3号泊位委托经营管理协议的议案》，

独立董事周永生、王运生、林仁聪对本关联交易事项予以事前认可，并对本次关

联交易发表了同意的意见。

4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1．关联方概况。

钦州北部湾港务投资有限公司

企业性质：国有独资企业

注册地址：钦州港勒沟西大街 11 号

主要办公地点：广西钦州保税港区行政综合大楼 A 座 12-15 楼

法定代表人：周盈新

注册资本：1000 万元

税务登记证号码：450704599829375

主营业务：主要经营港口基础设施建设项目投资；货物包装、装卸、仓储；

地磅服务，矿产品、重晶石、高岭土、钢材、机械、化肥销售；内外贸集装箱的

国辅助作业。

主要股东或和实际控制人：广西北部湾国际港务集团有限公司、广西壮族自

治区国有资产监督管理委员会。

2．钦州港投公司成立于 2012 年 7 月，为广西北部湾国际港务集团有限公司

下属全资子公司。钦州港投公司成立以来，先后投资建设（含在建）了年吞吐能

力达 960 万吨的钦州港大榄坪 12#、13#两个 10 万吨级原油专用泊位、钦州港 30

万吨级油码头、金鼓江航道吹填及疏浚工程、钦州港三期工程、7 万吨级汽车滚

装泊位等一批自治区重点工程项目，为强化港口航运能力和提升港口吞吐量打下

了坚实的基础。2015 年以来，随着保税港区体制改革的深入，钦州港投公司还

肩负了钦州港及大榄坪片区 50 平方公里港口基础设施项目的建设、管理和开发

运营。

钦州港投公司主要业务最近三年的主要财务数据如下表所示：

单位：元



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主要财务数据或指标 2014 年 12 月 31 日/2014 年度 2015 年 1 月 1 日-7 月 31 日



营业收入 217,036,362.67105,134,461.14



归属于母公司所有者的净利润27,508,024.339,416,252.86



净资产1,972,000,478.95 1,984,276,966.61







3．构成何种具体关联关系的说明

钦州港投公司的全资母公司为我公司的实际控股股东

三、关联交易标的基本情况

1．标的资产概况。

（1）本次委托经营管理相关资产：钦州港大榄坪南作业区北1、2、3号泊位

类别：固定资产

权属：钦州港大榄坪南作业区北1、2、3号泊位为钦州北部湾港务投资有限

公司所有。该泊位不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产

的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情形。该泊位位

于广西北部湾钦州港港域。

（2）本次交易不涉及委托资产的收购和出售，委托资产未经评估。

（3）其他相关情况

钦州港大榄坪南作业区北1、2、3号泊位已获得（桂钦）港经证（0098）号

港口经营许可证。

2．托管钦州港大榄坪南作业区北1、2、3号泊位不涉及债权债务转移等影响

公司行使托管权利的情形。

3．托管钦州港大榄坪南作业区北1、2、3号泊位不导致公司合并报表范围变

更。

四、交易的定价政策及定价依据

2012年12月24日公司2012年第二次临时股东大会审议通过了重大资产重组

的《委托经营管理协议》，本次交易中委托管理费收费标准的制定以上述《委托

经营管理协议》的相关规定为依据。根据协议，我公司经营管理相关资产及股权

过程中所发生的人工成本在发生当期划归委托方承担，运营过程中产生的其他费

用也由委托方自行承担，因此我公司不承担其运营成本。此次交易的目的在于取

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得相关资产的经营管理权限，避免同业竞争，维护上市公司利益。我公司收取相

关资产年营业收入的1%作为委托管理费，能为公司带来相应的收益。

五、交易协议的