证券代码：000416证券简称：民生控股 公告编号：2015-53



民生控股股份有限公司



2015 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





特别提示：



1、本次股东大会未发生否决议案的情况。



2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议召开日期和时间：



现场会议召开时间为：2015年8月12日下午2点45分。



网络投票时间为：2015年8月11日—2015年8月12日。其中，通过



深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月12



日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网



投票系统投票的具体时间为：2015年8月11日15:00至2015年8月12日



15:00期间的任意时间。



2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金



融中心C座4层1号会议室。



3、召集人：公司董事会





1

4、会议主持人：王宏董事长



5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式



6、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、



规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议的出席情况



股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东32人，代表股份121,725,100股，占上



市公司总股份的22.8862％。



其中：通过现场投票的股东2人，代表股份119,983,428股，占上



市公司总股份的22.5587％。



通过网络投票的股东30人，代表股份1,741,672股，占上市公司总



股份的0.3275％。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东31人，代表股份1,743,672股，占上市



公司总股份的0.3278％。



其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,000股，占上市公司



总股份的0.0004％。



通过网络投票的股东30人，代表股份1,741,672股，占上市公司总



股份的0.3275％。



公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加



了会议。



二、提案审议情况





2

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通



过了如下事项：



（一） 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》



总表决情况：



同意 121,710,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；



反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 0



股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份



的 0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意 1,728,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1397％；



反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8603％；弃权 0



股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份



的 0.0000％。



本议案获得通过。



（二）《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》



1、发行规模



总表决情况：



同意121,710,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；



反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其



中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的



0.0000％。



中小股东总表决情况：





3

同意1,728,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.1397％；



反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8603％；弃权0股（其



中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的



0.0000％。



本子议案获得通过。



2、票面金额及发行方式



总表决情况：



同意121,710,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；



反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其



中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的



0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意1,728,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.1397％；



反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8603％；弃权0股（其



中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的



0.0000％。



本子议案获得通过。



3、发行对象及发行方式



总表决情况：



同意121,710,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；



反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其



中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的





4

0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意1,728,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.1397％；



反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8603％；弃权0股（其



中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的



0.0000％。



本子议案获得通过。



4、债券期限及品种



总表决情况：



同意121,710,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；



反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其



中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的



0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意1,728,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.1397％；



反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8603％；弃权0股（