证券代码：000685证券简称：中山公用公告编号：2015-071







中山公用事业集团股份有限公司

2015 年第 4 次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。







特别提示：



本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会



决议的情形。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开的时间：



（1）现场会议：2015 年 8 月 11 日（星期二）15:00 开始；



（2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投



票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的



时间为 2015 年 8 月 11 日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网



投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 8 月 10 日（星期一）15:00 至 2015



年 8 月 11 日（星期二）15:00 期间的任意时间。



2、会议召开的地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。



3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。



4、会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。



1

5、会议的主持人：董事长陈爱学先生。



6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范



性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



1、股东及股东授权代表出席总体情况



出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表



有表决权的股份数额 896,345,421 股，占公司总股份数的 63.9502%。



2、现场会议出席情况



出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表本公司股份数



共 896,314,201 股，占本公司有表决权股份总数的 63.9480%。



3、网络投票情况



通过网络投票出席会议的股东共 5 人，代表本公司股份数共 31,220 股，



占本公司有表决权股份总数的 0.0022%。



4、持有公司 5%以下股份的股东出席情况



出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表 8 人，代表有表



决权股份 23,618,692 股，占公司有表决权股份总数的 1.6851%。



5、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了



会议。



二、议案审议表决情况



本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议



审议了以下议案：



（一）审议《关于在香港投资设立全资子公司的议案》



总体表决情况：



2

同意 896,345,421 股，占出席会议表决权股份数的 100%；



反对 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%；



弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。



其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决



情况：



同意 23,618,692 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 100%；



反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0%；



弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0%。



表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的



1/2 以上，议案审议通过。



（二）审议《关于对部分广发证券股权实施市值管理的议案》



总体表决情况：



同意 896,345,421 股，占出席会议表决权股份数的 100%；



反对 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%；



弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。



其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决



情况：



同意 23,618,692 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 100%；



反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0%；



弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0%。



表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的



1/2 以上，议案审议通过。



三、律师出具的法律意见



3

（一）律师事务所名称：广东中元（中山）律师事务所



（二）律师：古勇、郑建威



（三）结论性意见：公司 2015 年第 4 次临时股东大会的召集、召开，召



集人和出席会议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、 证



券法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等法律法规和规范性文件的



要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。



四、备查文件



（一）中山公用 2015 年第 4 次临时股东大会决议；



（二）中山公用 2015 年第 4 次临时股东大会法律意见书。







中山公用事业集团股份有限公司



董事会



二〇一五年八月十一日









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