证券代码：000552证券简称：靖远煤电公告编号：2015-037



甘肃靖远煤电股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。





甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次



会议于 2015 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2015 年 8 月

1 日以传真、电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 人，



实际参加表决的监事 5 人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》



的有关规定。



经与会监事审议，会议通过了以下决议：



1、 关于公司监事会换届及提名第八届监事会监事候选人的议案；



表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。



公司第七届监事会任期已满，根据《公司章程》规定，拟进行换届选举。根



据股东靖远煤业集团有限责任公司推荐，公司监事会拟提名张相成、高宏杰、张



世俊等三人为公司第八届监事会监事候选人。第八届监事会职工监事将由公司职

工代表大会按程序确定。本议案将提交公司股东大会审议，监事选举将采用累积



投票制。（简历附后）



2、关于公司《2015 年半年度报告全文及摘要》的议案。



表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。



公司监事会认为董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司 2015 年半年



度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、



完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特此公告。



甘肃靖远煤电股份有限公司监事会



二〇一五年八月十日

 附：监事候选人简历

（1）张相成，男，1961 年 3 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾

任窑街矿务局二矿生产科技术员、副科长，天祝矿副矿长、总工程师，窑街矿务

局一矿副矿长，二矿矿长，海矿公司党委副书记、经理，窑街煤电公司总经理助

理、运销公司经理，窑街煤电公司董事、副总经理，党委常委，常务副总经理。

现任靖远煤业集团有限公司监事会主席。

（2）高宏杰，男，1967 年 11 月出生，高级工程师，硕士研究生学历。曾在

靖远矿务局魏家地矿任技术员，综采队技术副队长，生产科科长，综放队队长，

副矿长，靖煤集团公司煤炭运销公司经理。现任靖远煤业集团有限责任公司副总

经理，本公司监事。

（3）张世俊，男，1964 年 10 月出生，大学学历，曾任甘肃省财政学校党办

秘书、校团委书记，甘肃省物资局办公室秘书、主任科员，甘肃省政府研究室财

贸处主任科员，甘肃省政府研究室助理调研员，甘肃省委企业工委副处级干部、

宣传部部长，甘肃省国资委政策法规部负责人、处长，国资委企业改革处处长（期

间曾任长城电工集团有限责任公司董事）。现任靖远煤业集团有限责任公司副总

经理。

上述候选人均未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩罚以及其他《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，

均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。