证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-076







四川长城国际动漫游戏股份有限公司



关于本次非公开发行相关事项及承诺的公告







本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”或“长城动漫”）

于 2015 年 6 月 8 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出

具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150315 号）。根据《中

国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的要求，现将公司非公开发行股票

相关事项及承诺公告如下：



一、关于未来构成借壳将及时申报的承诺事项



长城动漫出具如下承诺函：



“自最近一次控制权变更之日起，本公司向新的实际控制人及其关联方购买

的资产总额不构成借壳上市。如未来构成借壳上市，本公司将及时向中国证券监

督管理委员会进行申报。”



二、认购对象之合伙企业不投资其他企业的承诺函



1、天津一诺投资中心（有限合伙）出具如下承诺函：



“本企业拟从事投资咨询，商务信息咨询以及电子产品、日用百货批发兼零

售业务；除持有北京新娱兄弟网络科技有限公司 99.90%的股权及认购长城动漫

股票外，本企业未曾且将来亦不会以任何方式投资其他企业。”



2、滁州新长城股权投资基金管理中心（有限合伙）出具如下承诺函：



“本企业拟从事咨询、贸易等经营活动；除认购长城动漫股票外，本企业未

曾且将来亦不会以任何方式投资其他企业。”





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3、滁州华锐投资管理中心（有限合伙）出具如下承诺函：



“本企业拟从事商品贸易等经营活动；除认购长城动漫股票外，本企业未曾

且将来亦不会以任何方式投资其他企业。”



三、关于是否存在分级收益等结构化安排的承诺事项



1、天津一诺投资中心（有限合伙）、滁州新长城股权投资基金管理中心（有

限合伙）、滁州华锐投资管理中心（有限合伙）出具如下承诺函：



“本企业合伙人对本企业的投资不存在分级收益等结构化安排，且不会以补

充协议或任何其他方式将任何合伙人对本企业的投资调整成分级投资结构。”



2、李嘉嘉、刘阳、长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、申西杰、深

圳市前海嘉岛投资合伙企业（有限合伙）、洪永刚、诸暨金汇投资合伙企业（有

限合伙）、徐斌、宣剑波、深圳权瑞投资合伙企业（普通合伙）、浙江郡原控股有

限公司、劳洪波、许妍红、赵锐均、杭州菲林投资合伙企业（有限合伙）、义乌

市冠能贸易有限公司、应其荣、陈宝林、张澋源、童超、沈怡、张祖宜、李战、

詹晖、张霞、龚照华、梁少凤、李琼英、张启明、任媛、韩国治、罗俊杰、杨俊

远、李海鹰、贺梦凡、刘小杨、肖伟民、湖南伯乐投资管理中心（有限合伙）、

黄砥平、王忠良、刘应良、吴敏、廖新军、王刚、任志红、梁晓玮、彭翼敏、盈

信投资集团股份有限公司、湖南高新创业投资集团有限公司、陈洁、钱心禹、童

剑峰、李玉娟、郭国勋、陈幸、王宏、薛冰、赵尹娜、颜贤德、曹芳、董晓睿、

邓冰、于丽娟、赵晨、刘宏伟、季云、徐海滨、王响伟、陆震、骆王琴、任峻、

赵非健、葛含芝、朱艺潇、周惠朵、毛莹、李剑锋、徐让祺、高静、焦根起、杨

亚力、赵美英、庞英、吴垠、余美彤、陈相和、邓燕燕、蒋林静、李世玺、马洁、

周满华、沈乐文、孙林霞、高克花、孙天禾、夏超静、尹淑舫、郭盛陶、陈志军、

谭爱苹、刘娟、余虹、郑淑英、程菊琴、陈志永、孙永、邓红梅、许利娜、宣敏、

许涛、何丹鹃、赵徐芳、冷晶晶、黄小林、陈旭辉、袁力、胡晓芳、章正丰、周

云卿、陶江军、屠其君、汪运衡、郎雁飞、陈金峰、郑沂、程菊琴、韦戈文、石

重辉、钟柯伟、高频、李富艳、徐锦维、楼桂红、曾艳、金琳、骆烨波、周嘉袆、

陆谷平、谌吉清、顾维铁、张飞龙、赵光模、周佳会、李刚、张婧、诸海缘、韩

平、吴萌培、刘超群、郑先同、陈晶花、孙炎、黄萍萍、陈海飞、祝明等出具如

下承诺函：



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“本承诺人对合伙企业的投资不存在分级收益等结构化安排，且不会以补充

协议或任何其他方式将任何合伙人对合伙企业的投资调整成分级投资结构。”



四、关于是否提供财务资助或补偿的承诺事项



1、长城动漫出具如下承诺函：



“本公司、本公司直接或间接控制的企业及本公司的关联方不会违反《证券

发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接向参与本公司本

次非公开发行认购的合伙企业及其合伙人（关联方自身除外）提供财务资助或者

补偿。”



2、赵锐勇出具如下承诺函：



“本人及本人直接或间接控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》

第十六条等有关法规的规定，直接或间接向参与长城动漫本次非公开发行认购的

合伙企业及其合伙人（本人除外）提供财务资助或者补偿。”



3、赵非凡出具如下承诺函：



“本人及本人直接或间接控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》

第十六条等有关法规的规定，直接或间接向参与长城动漫本次非公开发行认购的

合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿。”



4、长城影视文化企业集团有限公司出具如下承诺函：



“本公司、本公司直接或间接控制的企业及本公司的关联方不会违反《证券

发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接向参与长城动漫

本次非公开发行认购的合伙企业及其合伙人（本公司除外）提供财务资助或者补

偿。”



5、长城影视文化企业集团有限公司相关关联方宣剑波、童超已出具如下承

诺函：



“本承诺人不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规

定，直接或间接向参与长城动漫本次非公开发行认购的合伙企业及其合伙人（本

承诺人除外）提供财务资助或者补偿。”



五、关于认购对象的合伙协议补充协议及关于资金来源、资金到位、锁定期

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等的说明事项



本次非公开发行对象为包括长城影视文化企业集团有限公司在内的共 10 名

特定投资者，其中，天津一诺投资中心（有限合伙）、滁州新长城股权投资基金

管理中心（有限合伙）、滁州华锐投资管理中心（有限合伙）为有限合伙企业。



1、合伙协议之补充协议



上述 3 家有限合伙企业的合伙协议之补充协议详见附件。



2、合伙协议之补充协议中关于资金来源、资