证券代码：000801证券简称：四川九洲 公告编号：2015051





四川九洲电器股份有限公司

关于控股子公司与关联方共同投资设立公司

暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别风险提示：



公司对本次投资事项进行了充分的调查论证，但由于新公司的运



营模式还有待于实践中进行验证和不断完善，可能存在该公司的未来



发展达不到预期目标的风险，请投资者注意风险。



一、对外投资概述



四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”） 控股子公司



四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“空管公司”）拟出资120



万元与公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称“九



洲集团”）及其下属子公司共同投资设立绵阳九洲北斗新时空能源有



限公司（以下简称“北斗能源公司”）。



根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规



定，公司与关联方九洲集团及其下属子公司共同投资构成了关联交



易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大



资产重组，无需提交股东大会审议。



2015年7月31日，公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于



控股子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，关联董

事回避表决，独立董事出具了事前认可及独立意见。



二、拟设立公司的基本情况



（一）基本信息



公司名称：绵阳九洲北斗新时空能源有限公司（公司名称以工商



行政管理部门登记为准）



注册地址：四川省绵阳市九洲大道 259 号



法定代表人： 程旗



注册资本： 1000万元



主营业务：成品油批发、零售及互联网金融等。



股东及出资情况：各股东均以现金出资，认缴出资共计1,000万



元，具体出资情况如下：

股东名称认缴出资（万元） 持股比例 出资方式



四川九洲北斗导航与位臵服务有限公司420.0042%现金



四川九洲空管科技有限责任公司120.0012%现金



四川九洲电器集团有限责任公司60.006%现金



重庆九洲星熠导航设备有限公司50.005%现金



自然人（非关联方）350.0035%现金



（二）其他投资方（关联方）介绍



本次共同投资方的关联方为公司控股股东九洲集团及其下属子



公司。具体情况如下：



1、四川九洲北斗导航与位臵服务有限公司



注册地址：绵阳科创区九洲大道255号



法定代表人：程旗

注册资本： 15000万元人民币



营业执照注册号：510700000127909



成立日期： 2014年11月10日



经营范围：卫星导航、卫星多媒体网络信息化公共服务平台运营



和服务，地理信息加工处理、系统工程服务、计算机软硬件系统和产



品的销售，卫星导航、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术



咨询、技术服务。



财务情况（未经审计）：截止 2014 年 12 月 31 日总资产为



13,457.51 万元，总负债为 26.24 万元，净资产为 13,431.27 万元；



2014 年实现营业收入 0 万元，归属于母公司净利润-35.05 万元。



截止 2015 年 3 月 31 日（未经审计）总资产为 13,296.28 万元，



总负债为 40.84 万元，净资产为 13,255.44 万元；2015 年 1-3 月实



现营业收入 0.16 万元，归属于母公司净利润 -35.15 万元。



四川九洲北斗导航与位臵服务有限公司为公司拟参股的四川九



洲卫星导航投资发展有限公司的控股子公司（该事项尚未实施完成），



目前，九洲集团间接持有其51%的股权，为公司的关联方。



2、四川九洲电器集团有限责任公司



注册地址：四川省绵阳市九华路6号



法定代表人：张正贵



注册资本：418,411,769元人民币



营业执照注册号：510700000059847



成立日期：1994年12月26日

经营范围：房地产开发、经营（取得资质证后方可经营）。雷达、



通信设备、应用电子系统、安全防范系统、建筑电子工程、计算机信



息网络系统及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，电子产品、



电缆光缆、电子电源、家电、普通机械、工模具、包装箱、橡胶塑料



制品制造、销售，五金交电化工、纸制品、汽车配件销售，汽车运输



及修理，饮食，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅材料、设备、



仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，境外工



程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人



员。



财 务 情 况 （ 经 审 计 ）： 截 止 2014 年 12 月 31 日 总 资 产 为



1,839,674.86 万 元 ， 总 负 债 为 1,268,509.30 万 元 ， 净 资 产 为



571,165.56 万元；2014 年实现营业收入 2,012,106.27 万元，归属



于母公司净利润 64,829.05 万元。



截止 2015 年 3 月 31 日（未经审计）总资产为 2,040,685.79 万



元，总负债为 1,445,636.93 万元，净资产为 595,048.86 万元；2015



年 1-3 月实现营业收入 398,888.21 万元，归属于母公司净利润



6,711.54 万元。



九洲集团持有公司股份比例为 47.61%，为公司的控股股东。



3、重庆九洲星熠导航设备有限公司



注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号2幢17-1



法定代表人：程旗



注册资本： 2500万元人民币

营业执照注册号：500104000008732