证券代码：000722 证券简称：湖南发展公告编号：2015-040



湖南发展集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议

由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于 2015 年 7 月 24 日通知相关与会

人员。会议于 2015 年 7 月 31 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 6 人，实

际表决董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议

审议通过了如下决议：



1、审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》：详请请参见

同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn 上公司 2015 年半年度报告全文及摘要。



本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



2、审议通过了《关于变更公司注册地址及相应修改公司<章程>的议案》：目

前，公司工商登记的住所与实际办公地不一致，根据《公司法》、《公司登记管理

条例》等相关法律法规，公司拟变更注册地址，并对公司《章程》作相应修改。



本议案还需提交公司股东大会审议。



本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。









特此公告



湖南发展集团股份有限公司董事会



2015年7月31日