证券代码：000856证券简称：冀东装备 公告编号：2015-38



唐山冀东装备工程股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。





唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月23日，

以专人送达和电子邮件的方式向全体董事和监事及高级管理人员发出了关于召开公

司第五届董事会第四十二次会议的通知及资料。会议于2015年7月27日以通讯方式召

开。会议应参加表决董事七名，实际表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议

案进行了审阅。会议由董事长张增光先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事

的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议

审议通过了公司向民生银行股份有限公司唐山分行办理14000万元授信的议案。

为保证公司生产经营的资金需要，经与民生银行股份有限公司唐山分行沟通协

商，公司拟向民生银行股份有限公司唐山分行办理14000万元授信，授信期限一年，

授信品种：短期流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子银行承兑汇票）、票据包买（含

基本方式和衍生方式及代理贴现、含电子商票）、开立即期/远期国内信用证及证下

买方押汇/代付、开立即期/远期国际信用证及买方押汇/代付、融资性保函/非融资

性保函、买方保理担保、理财产品、代销资产管理计划。

授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

经董事会审议，同意公司向民生银行股份有限公司唐山分行办理上述14000万元

授信。

该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。





唐山冀东装备工程股份有限公司

董事 会

2015 年 7 月 27 日