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第八届董事会第一次会议



独立董事意见书





四川长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2015 年 7

月 23 日以通讯方式召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《董

事会议事规则》和《独立董事制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们对会

议审议的相关议案进行了认真审议，并发表独立意见如下：



1、对关于聘任申西杰先生为公司总经理的议案的意见



我们审阅了申西杰先生的简历及其他相关资料，认为申西杰先生的任职资

格、公司聘任总经理的提名和聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规

定，我们同意聘任申西杰先生为公司总经理。



2、对关于聘任赵璐女士为公司董事会秘书的议案的意见



我们审阅了赵璐女士的简历及其他相关资料，认为赵璐女士的任职资格、公

司聘任董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，

我们同意聘任赵璐女士为公司董事会秘书。



3、对关于聘任贺梦凡先生、邓红梅女士、赵璐女士为公司副总经理的议案

的意见



我们审阅了贺梦凡先生、邓红梅女士、赵璐女士的简历及其他相关资料，认

为上述人员的任职资格、公司副总经理的提名和聘任程序符合《公司法》和公司

《章程》的相关规定，我们同意聘任贺梦凡先生、邓红梅女士、赵璐女士为公司

副总经理。



4、对关于聘任周亚敏女士为公司财务总监的议案的意见



我们审阅了周亚敏女士的简历及其他相关资料，认为周亚敏女士的任职资



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格、公司聘任财务总监的提名和聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的相关

规定，我们同意聘任周亚敏女士为公司财务总监。









独立董事：盛毅、武兴田、王良成、车磊









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董事会



2015 年 7 月 23 日









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