证券代码：000534 证券简称：万泽股份公告编号：2015－065





万泽实业股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。









万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第四十九

次会议于 2015 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2015

年 7 月 17 日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事 9 人，

实际参会董事 9 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。会议决议事项如下：

审议通过《关于万泽地产将天实和华 59%的股权继续为万泽集

团提供质押担保的议案》

公司全资子公司万泽地产集团分别于 2012 年 11 月和 2014 年 1

月受让万泽集团持有的天实和华置业（北京）有限公司 30%、29%股

权，由于万泽集团属于承债式受让股权，债权与担保物权不能分割，

故万泽地产将持有的天实和华 59%股权质押给珠海华润银行，为万泽

集团签订的《银团贷款合同》（其中珠海华润银行 58,000 万元、奥地

利银行 15,000 万元）提供质押担保。为保证万泽地产的合法权益，

万泽集团与常乐先生提供北京万泽宏润房地产开发有限公司 100%股

权作为反担保，万泽集团提供深圳市安业房地产开发有限公司 100%

股权也作为反担保。

2014 年 8 月 20 日，万泽集团与珠海华润银行签订《借款展期



协议》，展期贷款金额为华润银行 47,456.10 万元，展期一年。由于



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万泽集团属于承债式受让股权，债权与担保物权不能分割，本公司拟



将万泽地产持有的天实和华 59%股权继续质押给珠海华润银行，为



万泽集团展期贷款提供质押担保。此笔贷款截止 2015 年 07 月 17 日



贷款余额为 34,004.10 万元。



现华润银行东莞分行同意授予万泽集团有限公司 41,000 万元贷

款，期限 12 个月。万泽地产拟将天实和华 59%股权继续为万泽集团

提供质押担保，担保时间至 2016 年 8 月 20 日，反担保资产不变。天

实和华的另一股东常乐先生持有的 40%股权也同样为万泽集团的《银

团贷款合同》提供担保。

以上议案尚需提交公司临时股东大会审议。召开股东大会时间另

行公告。

关联董事林伟光、李远、王国英回避表决，非关联董事 6 名，同

意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况另见公司《对外关联担保公告》（公告编号：2015－066）。

特此公告。





万泽实业股份有限公司董事会

2015 年 7 月 23 日









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