证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-42





深圳市农产品股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2015 年



7 月 21 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 7 月 17 日



以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本



次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈



少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，通过以下议案：



一、关于为控股子公司长春海吉星公司提供贷款担保的议案



详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券



报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外



提供担保的公告》（公告编号 2015-43）。



同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



本议案尚须提交公司股东大会审议。







二、关于暂不召集股东大会的议案



本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会通过的《关于为



控股子公司长春海吉星公司提供贷款担保的议案》。



公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。





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同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。







特此公告。









深圳市农产品股份有限公司

董事会

二○一五年七月二十三日









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