证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 公告编号：2015-44







荣丰控股集团股份有限公司



第八届董事会第七次临时会议决议公告





本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第七次临时会议于2015年7月20日

召开。会议通知已于2015年7月18日以电子邮件发出。会议以通讯方式召开，参

加董事会会议的董事有王征、王焕新、栾振国、奚振华、胡智、杨雄、臧家顺共

计7名。会议的召开符合《公司法》及《荣丰控股集团股份有限公司章程》的规

定。

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于为下属公司提供委托贷

款》的议案。

为支持长春荣丰房地产开发有限公司 (以下简称“长春荣丰”) 项目开发与

建设，拟由集团全资子公司荣控实业投资有限公司向长春荣丰提供不超过 2 亿元

人民币委托贷款额度，贷款期限 2 年，贷款年利率 8%。并授权公司董事长签署

相关协议文件及办理相关手续。





特此公告。









荣丰控股集团股份有限公司

董事会

二 0 一五年七月二十一日