内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司公告





证券代码：000611证券简称：*ST 蒙发 公告编码： 临 2015-81







内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司



2015 年第三次临时股东大会决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次会议无新增提案的情况

二、会议召开基本情况

1、现场会议时间：2015 年 7 月 17 日（星期五）下午 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015

年7月17日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；和通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的时间为2015年7月16日下午15:00 至2015年7月17日下午15:00。

3、召开地点：公司会议室（北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东

塔 11 层 07 号）；

4、召开方式：现场投票加网络投票方式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长邱士杰先生

7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人 138 人，代表有

表决权的股份 47,702,956 股，占公司总股本 321,822,022 股的 14.8228%。参加

本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）137 人，代表有表决权的股份 7,702,956

股，占公司总股本的 2.3936%。



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内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告







2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为 1 人，代表的股份总数为 40,000,000

股，占公司总股本的 12.4292%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共 137 人，代表有表决权的股份

7,702,956 股，占公司总股本的 2.3936%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《 关

于增补胡国栋先生为公司第七届董事会董事的议案》

表决情况：

同意票 43,539,906 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.2729%；

反对票 4,163,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 8.7271%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果：审议通过！

其中，中小投资者表决情况为：

同意：3,539,906 股；

反对：4,163,050 股；

弃权：0 股。

该董事未持有本公司股份，上述议案经审议通过。

五、律师见证情况

1、律师事务所名称：山东国曜律师事务所

2、律师姓名：王莲花 、朱净萱

3、结论性意见：山东国曜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、

召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和结果均符

合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程和股东大会议事规则的规定，合法有

效。

六、备查文件目录

1、内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；

2、山东国曜律师事务所出具的《关于内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

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2015 年第三次临时股东大会法律意见书》；

3、内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会网络投

票结果统计表；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。









内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月十八日









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