证券代码：000488200488证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2015-041





山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时

会议决议定于2015年7月22日（星期三）召开2015年第二次临时股东大会。会议通知的

详细内容请参阅公司于2015年6月6日、7月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

和2015年6月5日、7月3日刊登在联交所网站（www.hkex.com.hk）上的公告。



根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定的通知》的要求，

现将2015年第二次临时股东大会的相关事宜再次通知如下：



一、会议召开时间：



1、现场会议召开时间：2015 年 7 月 22 日 14：00



2、网络投票时间为：



采用交易系统投票的时间：2015 年 7 月 22 日 9:30—11:30，13:00—15:00



采用互联网投票的时间：2015 年 7 月 21 日 15:00—2015 年 7 月 22 日 15:00

二、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

三、会议召集人： 公司董事会

四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式



公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）



向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使



表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重



复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、会议审议事项：



1、审议关于修订《公司章程》的议案；







1

 上述议案为特别决议案，议案相关内容请见2015年6月6日刊载于《中国证券报》、



《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站



（www.cninfo.com.cn）以及2015年6月5日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）



的公司相关公告。



六、会议出席人员

1、截至2015年7月16日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司A股、B股股东或其委托代理人（授权委托书附后）。

2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东（根据香港有关

要求发送通知、公告，不适用本通知）。

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

4、本公司聘请的见证律师、审计师等。



七、参与现场投票股东的登记办法

1、拟出席公司2015年第二次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时

办理登记手续。

2、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证

券与投资管理部。

3、登记手续：

法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭

证、出席人身份证和公司2015年第二次临时股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2015年第

二次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份

证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2015年第二次临时

股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送

达本公司证券与投资管理部，方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。



八、股东参加网络投票的具体操作流程



股东通过交易系统和互联网投票系统参加投票的，具体投票流程详见附件。





2

九、其他事项

1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号

3、联系电话： 0536-2158008传 真：0536-2158977

邮编：262705 联系人：肖鹏、袁西坤



十、备查文件

1、公司第七届董事会第六次临时会议决议



特此通知。

附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会回执

附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会授权委托书

附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序





山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二○一五年七月十七日









3

附件一



山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2015年第二次临时股东大会回执







股东姓名（法人股东名称）





股东地址





出席会议人员姓名身份证号码





委托人（法定代表人姓名）身份证号码





持 股 量股东代码





联系人 电 话 传 真









股东签字（法人股东盖章）



年 月 日





山东晨鸣纸业集团股份有

限公司确认（章）

年 月 日