股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2015-028





广东韶能集团股份有限公司关于与广州立超投资有限公司共同

出资设立新公司投资运营加油加气站项目的对外投资公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，



并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任





一、对外投资概述

发展加油加气站等清洁能源业务是公司未来发展战略的重

点。为抓住发展机遇，充分发挥各方优势，广东韶能集团股份有

限公司（下称“公司”）与广东立超投资有限公司（下称“广东

立超”）设立新公司共同投资经营加油加气站项目达成共识，按

照约定，新公司注册资本 1 亿元，公司以自有现金出资 5,100 万

元,占比 51%。新公司注册资本共分三期投入，第一期实收资本

为 4000 万元,公司出资 2040 万元，合资各方将根据业务开拓情

况缴付和增加注册资本。

公司控股子公司已取得潮惠高速公路潮州至惠州段大溪服



务区加油加气站的经营权，新公司成立后实施的首个项目是投资



建设潮惠高速大溪服务区加油加气站。



本次对外投资不构成关联交易，经公司第八届董事会第十一



次会议审议通过后生效（9 票同意、0 票反对、0 票弃权），无



需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》



规定的重大资产重组。

1

 二、投资协议主体情况

广东立超投资有限公司成立于 2015 年 7 月 10 日，从事经

营商务服务业务，法定代表人：苏志其；住所：广州市天河区广

棠西路 13 号 H448 房；注册资本：4900 万元。

广东立超与公司不存在关联关系。

三、拟签订协议主要内容

（一）新公司的注册资本

新公司注册资本 1 亿元，公司以现金 5,100 万元出资。新公

司注册资本共分三期投入，第一期实收资本为 4000 万元,公司出

资 2040 万元，合资各方将根据业务开拓情况缴付和增加注册资

本。

（二）出资比例

新公司由公司控股，广东立超参股，公司占比 51%，广东立

超占比 49%。

（三）广东立超负责协调新公司通过合法途径获得不少于三

对高速公路服务区加油加气站项目。

五、本次对外投资的目的及对公司的影响

（一）目的

公司通过设立新公司，进一步拓展在珠三角等地加油加气站

业务，构建公司在珠三角地区加油加气站业务的经营网络。

（二）影响

1、本次对外投资将快速推进公司珠三角加油加气站业务，

对公司未来加油加气站业务的发展将产生深远影响。

2、本次对外投资符合公司未来发展战略，可进一步有效拓





2

展公司的发展空间,增强公司的发展后劲，提高公司的盈利能力。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十一次会议决议

特此公告。









广东韶能集团股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 16 日









3