证券代码：000627股票名称：天茂集团公告编号：2015-039







天茂实业集团股份有限公司



关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。







特别提示：

2015 年 7 月 16 日公司召开的六届三十四次董事会审议通过了《关于公司第六届董事会

换届选举的议案》、《关于确定公司董事报酬标准的议案》；六届十九次监事会审议通过了《关

于公司第六届监事会换届选举的议案》、《关于确定公司监事报酬标准的议案》，需提交 2015

年第二次临时股东大会审议。





一、召开会议的基本情况

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集 2015 年第二次临时股东

大会。公司本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，现将有关事项通知如下：

1、召集人：天茂实业集团股份有限公司第六届董事会

2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能

选择现场、网络或其他表决方式的一种。

4、现场会议时间：2015 年 8 月 3 日（星期一）下午 14:00 起。

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月3日交

易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年8月2日下午15:00）至投票

结束时间（2015年8月3日下午15:00）间的任意时间。

6、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

 （2）于 2015 年 7 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）本公司聘请的律师。

7、提示公告

公司将于2015年7月30日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本

次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

议案审 议 内 容

一《关于公司第六届董事会换届选举的议案》

第一部分：选举非独立董事



1 选举刘益谦先生为公司第七届董事会董事



2 选举胡电铃先生为公司第七届董事会董事



3 选举肖云华先生为公司第七届董事会董事



4 选举陈大力先生为公司第七届董事会董事



5 选举石文清先生为公司第七届董事会董事



6 选举易廷浩先生为公司第七届董事会董事

第二部分：选举独立董事



7 选举姜海华先生为公司第七届董事会独立董事



8 选举李高先生为公司第七届董事会独立董事



9 选举毕建林先生为公司第七届董事会独立董事



二《关于公司第六届监事会换届选举的议案》



1 选举吴时炎先生为公司第七届监事会监事



2 选举吴春方先生为公司第七届监事会监事



三关于确定公司董事报酬标准的议案



四关于确定公司监事报酬标准的议案



会议审议事项的有关内容请参见2015年7月17日公司指定信息披露网站

HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN 上的公告。

三、会议登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执

照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授

权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2015年7月31日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:30（异地股东可用信

函或传真方式登记）；

4、登记地点：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。





四、参加网络投票的具体操作流程

1．采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 8 月 3 日上午

9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360627；投票简称：天茂投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，以 2.00

元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议

案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号议案名称对应申报价格



100 总议案 100



一《关于公司第六届董事会换届选举的议案》 1.0



第一部分：选举非独立董事



1 选举刘益谦先生为公司第七届董事会董事 1.01



2 选举胡电铃先生为公司第七届董事会董事 1.02



3 选举肖云华先生为公司第七届董事会董事 1.03



4 选举陈大力先生为公司第七届董事会董事