证券代码：000627证券简称：天茂集团公告编号：2015-036







天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告







本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。







天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第三十四次会议通知于2015

年7月3日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2015

年7月16日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法

律、法规和公司章程的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：





一、审议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会将于 2015 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》

等有关规定，新一届董事会需由公司股东大会进行换届选举，经公司第六届董事会推荐，并

经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会提名刘益谦先生、胡电

铃先生、肖云华先生、陈大力先生、石文清先生、易廷浩先生为公司第七届董事会非独立董

事候选人；

提名姜海华先生、李高先生、毕建林先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中姜

海华先生为会计专业人士（董事和独立董事候选人简历见附件）。

前述独立董事候选人任职资格提请深圳证券交易所审核无异议后，与本次董事会审议通

过的其他非独立董事候选人一并提交公司 2015 年第二次临时股东大会进行选举。

（独立董事提名人声明和独立董事候选人声明见同日披露的《天茂实业集团股份有限公司

独立董事提名人声明》（2015-040）及附件。

本公司现任独立董事李伟先生、项光亚先生、姜海华先生就上述董事提名事项出具了独

立意见，见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届

董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

为确保公司董事会的正常运行，第六届董事会成员在新一届董事会产生前继续履行董事

职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于确定公司董事报酬标准的议案》

同意确定董事报酬标准如下：董事长年度报酬为人民币 43.5 万元（税前）；董事年度津

１

贴为 1.5 万元/人（税前）；独立董事年度津贴为 6 万元/人（税前）。由董事会薪酬与考核委

员会根据个人工作业绩考核结果确定每位董事实际所得，在年度董事会召开时一次性发放。

本公司现任独立董事姜海华先生、项光亚先生、李伟先生就上述董事报酬标准事项出具

了独立意见，见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第

六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。





三、审议通过《关于转让信托受益权的议案》

董事会同意公司与嘉兴嘉奥业韬股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉兴嘉

奥）签署了《信托收益权转让协议》，公司将享有的《中江国际-银象42号吉林省长春城投应

收帐款转让集合信托计划信托合同》、《中江国际银象98号吉林经济技术开发区经济技术总

公司应收账款投资集合信托计划信托合同》、《中江国际信托银象115号镇江市红星土地整

理开发有限公司贷款集合信托计划信托合同》和《中江国际银象180号遵义新区建投集团贷

款集合信托计划信托合同》项下信托受益权转让给嘉兴嘉奥，转让价格为11000万元。

董事会认为公司本次信托受益权转让事项交易定价依据客观、公允、合理，不存在损害

公司及其他股东利益的情形。

详细内容参见2015年7月17在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于转让信托受益权的公告》（2015-041）。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见同日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立

意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定召集2015年第二次临时股东大会，会议时间：2015年8月3日（星期一），会议

地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。详细内容见同日公告的《关于召开2015年第

二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。





特此公告！





天茂实业集团股份有限公司董事会

2015 年 7 月 16 日



２

附件：



第六届董事候选人简历





刘益谦先生简历

刘益谦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月生，中学学历。曾任安盛天平

财产保险股份有限公司董事、中体产业集团股份有限公司董事，公司第四届董事会董事长。

现任新理益集团有限公司执行董事、国华人寿保险股份有限公司董事长。

刘益谦先生为公司第一大股东新理益集团有限公司执行董事，持有新理益集团有限公司

97.59%股权，为其实际控制人，新理益集团有限公司持有公司 24.23%的股权。截止本公告日，

刘益谦先生未直接持有公司股票，近三年未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公

司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。





胡电铃先生简历

胡电铃先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，中共党员，研究生学历，

管理硕士，律师。曾任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事长

等职；湖北广济药业股份有限公司董事、总经理等职；国华人寿保险股份有限公司董事。现

任本公司第六届董事会副董事长。

胡电铃先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有

公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等

规定的董事任职资格。





肖云华先生简历

肖云华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 10 月出生，大学文化，高级

工程师，中共党员。曾任原荆门市化工医药集团公司