证券代码:000670证券简称:盈方微 公告编号:2015-048
盈方微电子股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
公司于2015年7月10日以电话、传真方式通知全体董事、监事及
高级管理人员,定于2015年7月15日以通讯方式召开第九届董事会第
二十六次会议。本次会议于2015年7月15日召开,会议应到董事9名,
实到董事9名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议《关于子公司申请银行授信及公司对外担保的议案》
为满足生产经营和业务发展需要,上海盈方微电子有限公司(以
下简称“盈方微有限”)拟向温州银行股份有限公司上海分行申请敞
口授信为人民币 3000 万元的银行授信,授信期限一年。公司为盈方
微有限的 3000 万元敞口授信承担 3300 万元最高额连带保证责任担保。
本次子公司申请银行授信及公司对外担保事项在董事会的权限
范围内,无需提交股东大会审议。
具体内容见公司《关于子公司申请银行授信及公司对外担保的公
告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议《关于子公司申请银行授信并提供担保的议案》
因业务发展需要,公司控股子公司上海宇芯科技有限公司拟向招
商银行股份有限公司上海四平支行(以下简称“招行四平支行”)申
请人民币 1000 万元整(含等值其他币种,汇率按各具体业务实际发
生时招行四平支行公布的外汇牌价计算)的循环授信额度,授信期间
为 12 个月,由公司全资子公司上海盈方微电子有限公司为该笔授信
提供不可撤销连带责任保证担保。
本次子公司申请银行授信并提供担保事项在董事会的权限范围
内,无需提交股东大会审议。
具体内容见公司《关于子公司申请银行授信并提供担保的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会
二〇一五年七月十五日