南京红太阳股份有限公司独立董事意见









南京红太阳股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第二次会议相关事项的意见函





根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于

加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票

上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本人作为南京红太阳股份

有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会独立董事，

对第七届董事会第二次会议的全部议案进行了认真审阅，现就本次会

议相关事项发表如下意见：



一、独立董事关于董事会拟审议事项的事前同意函



根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于

加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票

上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为南京红太阳股份

有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本着勤勉尽

责的原则审阅了公司在董事会会议召开前提交的相关议案，并就议案

的相关事项进行了了解和询问。我们同意将下列议案提交公司第七届

董事会第二次会议审议：

1、《关于全资子公司上海红太阳投资融资租赁公司的议案》；

2、《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》。



二、独立董事关于全资子公司上海红太阳投资融资租赁公司的独

立意见



1、本次公司全资子公司上海红太阳投资融资租赁公司事项构成

关联交易，公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了

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独立董事事前认可，关联董事回避表决等程序，本次关联交易事项的

表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；且该关联交

易事项遵循客观、公允、合理的原则，符合公司长远发展利益，符合

公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，尤

其是中小股东和非关联股东利益的情形；

2、本次公司全资子公司在上海自贸区投资融资租赁公司，可以

充分利用上海自贸区的政策、平台和区位优势，促进公司业务开拓和

长远发展，符合公司全体股东的利益。

3、我们一致同意将《关于全资子公司上海红太阳投资融资租赁

公司的议案》提交公司2015年第一次临时股东大会审议。



三、独立董事关于公司与红太阳集团有限公司互保的独立意见



1、公司与红太阳集团互保事项属于公司正常生产经营和资金合

理利用的需要，有助于拓宽公司的融资渠道，促进公司筹措资金和良

性循环，支持公司业务做大做强，符合公司和全体股东的利益；

2、公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了独

立董事事前认可，关联董事回避表决等程序，本次关联交易事项的表

决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；且该关联交易

事项遵循客观、公允、合理的原则，符合公司长远发展利益，符合公

司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，尤其

是中小股东和非关联股东利益的情形；

3、我们一致同意将《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议

案》提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

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【此页无正文，为公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的意见

函之签字页】









独立董事：管亚梅



黄 辉



涂 勇





签署日期： 二零一五年七月十五日