股票代码：000762 股票简称：西藏矿业编号：临2015-012





西藏矿业发展股份有限公司

关于非公开发行股票的专项风险提示公告



本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年非公开发行股票事

项已经公司第六届董事会第二十一次会议、2014 年第三次临时股东大会审议通

过，调整后的非公开发行方案已经公司第六届董事会第三十二次会议、2015 年

第二次临时股东大会审议通过。公司非公开发行股票申请目前正处于中国证监会

审核过程中。公司特别提醒投资者注意公司本次非公开发行股票可能存在的风险

因素。为保护投资者利益，现将有关风险特别补充公告如下:

一、未能在预计时间内取得采矿权的风险

公司本次非公开发行股票拟收购控股股东西藏自治区矿业发展总公司（以下

简称“矿业总公司”）罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿区正在办理的 0.702 平方公

里采矿权；目前，该矿权正在由矿业总公司办理采矿权登记。探矿权转为采矿权

所取得的新的进展情况如下表所示：

序号 审批手续审批部门 办理进度 完成时间

1划定矿区范围 西藏国土资源厅已完成 2014 年 7 月

2开发利用方案 西藏国土资源厅已完成 2014 年 7 月

3矿山地质环境恢复治理方案 西藏国土资源厅已完成 2014 年 8 月

4安全预评价报告 西藏自治区安监局已完成 2014 年 9 月

5水资源论证报告、水土保持方案 西藏自治区水利厅已完成 2014 年 9 月

6环评报告 西藏自治区环保厅已完成2014 年 12 月

7初步设计、施工图设计 西藏工信厅已完成 2015 年 2 月

8节能评估报告 西藏自治区发改委已完成 2015 年 3 月

9社会稳定性风险评估报告 山南地区发改委已完成 2015 年 5 月

10 初步设计安全专篇 西藏自治区安监局已完成 2015 年 5 月

11 项目立项核准 西藏自治区发改委未完成-

12 采矿许可证 西藏国土资源厅未完成-



目前，罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿正在西藏自治区发改委办理项目的立项

核准工作，办理完毕立项核准后，即可向西藏自治区国土资源厅申请办理采矿权

证。目前立项报告已经取得西藏自治区发改委专家评审通过，待报经西藏自治区

人民政府会签通过后，即能够取得西藏自治区发改委立项核准。

目前探矿权证的有效期至 2016 年 1 月 1 日。根据与西藏国土资源厅沟通的

情况，矿业总公司预计在 2015 年 8 月末前可以办理完成采矿权证。

如果在 2016 年 1 月 1 日前，矿业总公司无法办理完成采矿权证，则矿业总

公司将申请办理探矿权证续期。

虽然矿业总公司预计可于 2015 年 8 月末前办理完成采矿权证，但仍存在不

能按照预期时间办理完成采矿权证的风险，这将影响公司本次非公开发行收购矿

业权资产的交易完成时间，并影响募投项目罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿开采工

程项目的正式投产时间，延迟本次募投项目实现效益的时间，提请广大投资者注

意。

矿业总公司如果在申请办理本次收购标的资产相关采矿权证时无法获得行

政审批，则公司将终止本次非公开发行股票申请。

二、收购完成后的三年内矿产勘查资源储量发生重大不利变化的风险

2013 年矿业总公司委托西藏地勘局第六大队对西藏山南曲松县罗布莎 I、II

矿群南部铬铁矿进行详查，出具《西藏自治区曲松县罗布莎 I、II 矿群南部西

32-西 3 排铬铁矿详查报告》（以下称“《详查报告》”），并将《详查报告》提交北

京中矿联咨询中心评审。2014 年 5 月 5 日，北京中矿联咨询中心出具《<西藏自

治区曲松县罗布莎 I、II 矿群南部西 32—西 3 排铬铁矿详查报告>矿产资源储量

评审意见书》（以下称“《评审意见》”）（中矿联储评字[2014]18 号）并提交国土

资源部备案。2014 年 6 月 10 日，国土资源部出具《关于<西藏自治区曲松县罗

布莎 I、II 矿群南部西 32-西 3 排铬铁矿详查报告>矿产资源储量评审备案证明》

（国土资储备字（2014）66 号）（以下称“《储量备案证明》”）。国土资源部《储

量备案证明》认为：“经合规性审查，评审机构及其聘请的评审专家符合相应资

质条件。报送的矿产资源储量评审材料符合部规定的备案要求，同意予以备案。”

罗布莎 I、II 矿群南部西 32-西 3 排铬铁矿评审备案的资源储量为：铬铁矿

矿石量 201.77 万吨，Cr2O3 平均品位 47.41%；其中：控制的（332）资源储量

137.01 万吨，Cr2O3 平均品位 47.92%，推断的（333）资源储量 64.76 万吨，Cr2O3

平均品位 46.32%。

公司在此提示广大投资者：矿产资源的勘查、资源储量的估算工作本身即具

备一定的风险，由于矿体变化的复杂性和勘查抽样观测的有限性，加之估算方法

的局限性，对于任何储量圈定和估算的现代方法来说，其估算结果都难免出现一

定程度的误差，因此仍存在矿产资源储量与预计值不符的风险。

三、收购完成后的三年内相关资产的实际利润数不足评估报告中利润预测

数风险

本次评估采用收益法，根据矿山项目未来现金流量折现确定评估值，未对利

润作出预测。

假设公司 2015 年下半年完成本次非公开发行，根据评估报告的预测，在收

购完成后的三年内：2016 年为基建期，预计净现金流为负；2017 年为试产期，

预计净现金流为 4,376.21 万元；2018 年为达产