证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-042







万方城镇投资发展股份有限公司



关于公司聘任独立董事的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 4

月收到独立董事王国强先生提交的书面辞职报告，王国强先生因个人原因申请辞

去独立董事及审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。根据《深圳证券交

易所股票上市规则》规定，王国强先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。



公司对王国强先生在担任公司独立董事任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表

示衷心的感谢！



王国强先生离职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，

因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一的，提

出辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日，公司将按照相关法

律规定提名新的独立董事候选。



公司接受北京万方源房地产开发有限公司提名张超先生为公司第七届董事

会独立董事候选人（简历详见附件），张超先生的任职资格和独立性的材料将报

深圳证券交易所审核后提交公司股东大会审议。



有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。





特此公告！





万方城镇投资发展股份有限公司董事会

2015 年 7 月 13 日

附件：



张超，男，1978年10月出生，大学研究生学历。2009年7月至2011年2月北

京市金励律师事务所合伙人；2011年2月至2013年6月内蒙古慧聪律师事务所合伙

人；2013年6月至今北京市高界（济南）律师事务所合伙人。



张超先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股

东不存在关联关系；张超先生未持有万方发展股票；张超先生未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。