第五届董事会第十五次会议决议公告







证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2015-022









中信海洋直升机股份有限公司



第五届董事会第十五次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十五次会议，

于 2015 年 7 月 13 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于

2015 年 7 月 2 日以邮件方式发送各位董事。会议应表决的董事 15 名，实际出席

的董事 15 名。会议符合有关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。经表决，审议通过如下决议：

1、审议通过公司关于调整 1 名董事人选的议案。

根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，经征得被提名人同意，提名王

彦先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至

公司第五届董事会任期届满。因工作变动，王楚先生不再担任公司董事职务。

王彦先生基本情况如下：

王彦，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，长沙铁道学

院（现中南大学）运输管理工程系运输管理专业研究生毕业，中共党员。现任深

圳市通产集团有限公司党委书记、董事长，中国中海直有限责任公司董事、深圳

市通产丽星有限公司董事、深圳市华晶玻璃投资发展有限公司董事长、深圳市国

通电信股份有限公司董事。曾任深圳平南铁路有限公司办公室副主任、运输部副

经理、集装箱公司副总经理、深圳市华溢仓储有限公司副总经理，深圳市重大项

目领导小组办公室副主任科员、主任科员，深圳市发展计划局产业处主任科员、

副处长，深圳市发展改革委重大项目处副处长兼委轨道办负责人，深圳国家高技

术产业创新中心临时负责人、常务副主任（正处级），深圳市发展和改革委投资

处处长。





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王彦先生未持有公司股份，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒等情况，亦不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。

与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

公司5位独立董事对王彦先生的教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情

况进行了核查，并发表了相关意见（相关意见同日在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn上披露）。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、审议通过公司关于修改《总经理工作细则》的议案。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的相关

规定，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行修改。修改后的《总经理

工作细则》共计七章，二十八条。审议通过的《总经理工作细则》同日在巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、审议通过公司关于修改《信息披露管理制度》的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等

相关规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行修改。修改后的《信

息披露管理制度》共计十一章，一百条。审议通过的《信息披露管理制度》同日

在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、审议通过公司关于修改《子公司管理制度》的议案。

根据公司实际情况对《子公司管理制度》进行修改。修改后的《子公司管理

制度》共计十章，五十九条。审议通过的《子公司管理制度》同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、审议公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案。

决定于 2015 年 7 月 30 日（星期四）采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开公司 2015 年第二次临时股东大会。其中现场会议召开时间为 2015 年 7 月

30 日（星期四）14:30 起，会期半天；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投





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票的时间为 2015 年 7 月 30 日交易日 9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015 年 7 月 29 日 15:00)至投票结束

时间(2015 年 7 月 30 日 15:00)间的任意时间。详见同日在《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）









备查文件：

公司第五届董事会第十五次会议决议









中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二О 一五年七月十四日









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