第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2015-022
中信海洋直升机股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十五次会议,
于 2015 年 7 月 13 日(星期一)以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于
2015 年 7 月 2 日以邮件方式发送各位董事。会议应表决的董事 15 名,实际出席
的董事 15 名。会议符合有关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。经表决,审议通过如下决议:
1、审议通过公司关于调整 1 名董事人选的议案。
根据《公司法》、公司《章程》的相关规定,经征得被提名人同意,提名王
彦先生为公司第五届董事会董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至
公司第五届董事会任期届满。因工作变动,王楚先生不再担任公司董事职务。
王彦先生基本情况如下:
王彦,男,1968 年 6 月出生,中国国籍,无国外永久居留权,长沙铁道学
院(现中南大学)运输管理工程系运输管理专业研究生毕业,中共党员。现任深
圳市通产集团有限公司党委书记、董事长,中国中海直有限责任公司董事、深圳
市通产丽星有限公司董事、深圳市华晶玻璃投资发展有限公司董事长、深圳市国
通电信股份有限公司董事。曾任深圳平南铁路有限公司办公室副主任、运输部副
经理、集装箱公司副总经理、深圳市华溢仓储有限公司副总经理,深圳市重大项
目领导小组办公室副主任科员、主任科员,深圳市发展计划局产业处主任科员、
副处长,深圳市发展改革委重大项目处副处长兼委轨道办负责人,深圳国家高技
术产业创新中心临时负责人、常务副主任(正处级),深圳市发展和改革委投资
处处长。
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第五届董事会第十五次会议决议公告
王彦先生未持有公司股份,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒等情况,亦不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。
与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。
公司5位独立董事对王彦先生的教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情
况进行了核查,并发表了相关意见(相关意见同日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上披露)。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
(同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票)
2、审议通过公司关于修改《总经理工作细则》的议案。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的相关
规定,结合公司实际情况,对《总经理工作细则》进行修改。修改后的《总经理
工作细则》共计七章,二十八条。审议通过的《总经理工作细则》同日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
(同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票)
3、审议通过公司关于修改《信息披露管理制度》的议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等
相关规定,结合公司实际情况,对《信息披露管理制度》进行修改。修改后的《信
息披露管理制度》共计十一章,一百条。审议通过的《信息披露管理制度》同日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
(同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票)
4、审议通过公司关于修改《子公司管理制度》的议案。
根据公司实际情况对《子公司管理制度》进行修改。修改后的《子公司管理
制度》共计十章,五十九条。审议通过的《子公司管理制度》同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露。
(同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票)
5、审议公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案。
决定于 2015 年 7 月 30 日(星期四)采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开公司 2015 年第二次临时股东大会。其中现场会议召开时间为 2015 年 7 月
30 日(星期四)14:30 起,会期半天;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
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票的时间为 2015 年 7 月 30 日交易日 9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015 年 7 月 29 日 15:00)至投票结束
时间(2015 年 7 月 30 日 15:00)间的任意时间。详见同日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
(同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票)
备查文件:
公司第五届董事会第十五次会议决议
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二О 一五年七月十四日
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