证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2015-028

债券代码：112233 债券简称：14 漳发债





福建漳州发展股份有限公司

第六届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



福建漳州发展股份有限公司第六届董事会2015年第三次临时会



议通知于2015年07月03日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议



于2015年07月10日以通讯方式召开，本次会议应到董事8名，参与表



决的董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的



有关规定。会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于转让



全资子公司股权暨关联交易的议案》。



公司与控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称“福建漳龙”）



签订《股权转让协议》，公司以评估价值2,419.87万元将全资子公司



福建晟发进出口有限公司100%股权转让给福建漳龙。



本议案涉及公司与控股股东福建漳龙之间的关联交易，关联董事



庄文海先生、林奋勉先生回避表决。公司独立董事事前认可本议案，



并发表了独立意见。



具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资



讯网上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。



特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会



二○一五年七月十一日