证券代码：000043 证券简称：中航地产公告编号：2015-40



中航地产股份有限公司

关于全资子公司与深圳市中航华城置业发展有限公司间

关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



一、关联交易概述

（一）受托管理交易概述

2015 年 7 月 10 日，公司全资子公司深圳市中航九方资产管理有限公司（以下

简称“中航九方”）与深圳市中航华城置业发展有限公司（以下简称“中航华城置

业”）签订了《租赁推广服务协议》和《管理、租赁、推广与咨询协议》，由中航

九方受托为中航华城置业持有的深圳九方购物中心（以下简称“深圳九方”）（G/M、

H 地块）提供前期租赁推广服务以及商业运营、维修保养、财务管理等商业咨询服

务。中航华城置业将按照前述协议约定分别向中航九方支付租赁推广服务费和咨

询服务费，预计相关费用总收入约为 451 万元。

（二）关联关系

中航华城置业是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司（以下简称“深圳

中航”）持股 50%的公司，因此本次交易构成公司关联交易。

（三）审议程序

2015 年 7 月 10 日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子

公司与深圳市中航华城置业发展有限公司间关联交易事项的议案》（3 票同意、0

票反对、0 票弃权）。关联董事肖临骏、汪名川、石正林、欧阳昊回避了对该议案

的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠进行表决。公司独立董事对此次

关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。

本次关联交易事项不需要提交股东大会审议，亦不构成重大资产重组。

二、交易双方介绍

（一）深圳市中航华城置业发展有限公司





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1、中航华城置业成立于 2008 年 6 月，注册地址为深圳市福田区深南中路中

航苑航都大厦 12H，法人代表为吴光权，注册资本为人民币贰亿玖仟万元整，经营

范围为在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、自有物业租赁、物业管理。

2、股权结构：深圳中航持有中航华城置业 50%股权。

3、关联关系：中航华城置业是公司控股股东深圳中航持股 50%的公司，与公

司存在关联关系。

4、最近一年又一期的主要财务数据（单位：人民币万元）：

年度资产总额净资产营业收入 净利润 是否已审计

2014 年 68,397 28,347- -72是

2015 年 3 月71,584 28,338--9否

（二）深圳市中航九方资产管理有限公司

1、中航九方成立于 2011 年 8 月，注册地址为深圳市福田区振华路 163 号飞

亚达大厦西座五层，法定代表人为石正林，注册资本为人民币叁仟万元整，经营

范围为资产管理、企业管理咨询、投资咨询（不含证券、保险、金融业务）、自有

物业租赁等。

2、股权结构：公司持有中航九方100%股权。

3、最近一年又一期的主要财务数据（单位：人民币万元）：



年度资产总额净资产营业收入 净利润 是否已审计

2014 年3,073 2,974 1,540 624是

2015 年 3 月 2,674 2,652304-322 否



（三）关联关系



本次交易中航华城置业与中航九方的关联关系图如下：



中国航空技术深圳有限公司







50%

50.14%（直接和间接合计）



深圳市中航华城置业发展有限公司中航地产股份有限公司



100%



深圳市中航九方资产发展有限公司









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三、交易标的基本情况



本次中航九方受托为中航华城置业持有的深圳九方（G/M、H 地块）提供营业



前的租赁推广服务以经营与管理、物业租赁、营运管理、市场推广与咨询等服务。



深圳九方位于福田区华富路，由 D1、D2 地块和 G/M、H 地块构成。其中，深



圳九方（G/M、H 地块）由中航华城置业持有，建筑面积约为 45,000 平方米,使用



面积约为 23,874 平方米。深圳九方（D1、D2 地块）由深圳市中航城置业发展有限



公司（以下简称“中航城置业”）持有，建筑面积约为 57,542 平方米，使用面积



约为 36,112 平方米。深圳九方主要经营业态为精品超市、时尚服饰、特色餐饮、



星际影院、儿童游乐等，预计于 2015 年 12 月底开业。



中航九方与中航城置业已于 2015 年 4 月 29 日签订了《租赁推广服务协议》



和《管理、租赁、推广与咨询协议》，由中航九方受托管理中航城置业持有的深圳



九方（D1、D2 地块）,具体情况详见公司 2015 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网和《证



券时报》上的《关于全资子公司与深圳市中航城置业发展有限公司间关联交易事



项的公告》（公告编号：2015-32）。



四、交易的定价政策及依据



中航九方相关服务收费标准充分参照行业的收费标准，符合市场定价原则。



五、签订的委托协议主要内容



（一）《租赁推广服务协议》



1、签约方：



委托方：深圳市中航华城置业