证券代码：000566证券简称：海南海药公告编号：2015-084







海南海药股份有限公司



关于召开2015年第五次临时股东大会的通知





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。





根据海南海药股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第三十次会

议决议，公司决定于2015年7月27日召开2015年第五次临时股东大会，现将有关事项

通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议召集人：公司第八届董事会

2．经公司第八届董事会第三十次会议审议通过决定召开2015年第五次临时股东

大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

3．会议时间：

现场会议召开时间：2015年7月27日 14:30

网络投票时间：2015年7月26日-2015年7月27日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月27

日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月26日

15:00—2015年7月27日15:00期间的任意时间。

4. 现场会议地点：海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6.本次会议投票表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东



1

提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东应在本通知列

明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票

的以第一次有效投票结果为准。

7．会议出席对象：

（1）截止 2015 年 7 月 20 日（星期一）下午 15:00 交易结束后，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托

代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于公司与台州市一铭医药化工有限公司签订海外总经销协议的议案》。

上述议案内容详见 2015 年 7 月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记时间：2015 年 7 月 23 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）；

2.登记方式： 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法定代表

人证明书或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；委托代理人持本人

身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书到公司进行登记；异地股东可

以传真或信函方式登记（授权委托书见附件）。

3.登记地点：海南省海口市南海大道西 66 号 海南海药股份有限公司董事会秘

书处 。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交

易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序

如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360566。

2.投票简称：“海药投票”。



2

 3.投票时间：2015 年 7 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4.在投票当日，“海药投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别

申报，具体如下表：



序号议 案申报价格

总议案100.00元

《关于公司与台州市一铭医药化工有限公司签订海外总经销

1 1.00元

协议的议案》

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总

议案”，对应的议案号为 100，相应的申报价格为 100.00 元；股东对“总议案”

进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：



表决意见类型委托数量

同意1股

反对2股

弃权3股

（4）注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有效申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准。

④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个

人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。