证券简称：绵世股份 证券代码：000609公告编号：2015-84









北京绵世投资集团股份有限公司



关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为 2015 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会，公司于 2015 年 7 月 8 日召开第八届董事会

第七次临时会议审议通过了关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案。

3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2015 年 7 月 24 日下午 14:00

（2）网络投票时间为：2015 年 7 月 23 日～2015 年 7 月 24 日， 其中：通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 7 月 24 日（当

天）9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间

为：2015 年 7 月 23 日 15:00—2015 年 7 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场召开结合网络投票。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间

内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）凡 2015 年 7 月 17 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出

席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层公司

会议室。





二、会议审议事项

1、提案内容

（1）审议关于修改《公司章程》的议案；

（2）审议关于修改《北京绵世投资集团股份有限公司董事会年度业绩激励

基金管理办法》的议案；

（3）审议关于关联方受让公司参股公司青岛康平铁路玻璃钢有限公司部分

股权的关联交易事项的议案。

2、前述议案已经公司第八届董事会第六次临时会议、第七次临时会议审议

通过，详细内容请参阅公司与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网上的相关公告。同时，本次临时股东大会第一项议案需以特别决议

方式通过。





三、出席现场的会议登记方式

1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持

股凭证或法人单位证明等凭证出席；

（1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人

须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、

法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡及出席人身份证办理

登记手续；

（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2015 年 7 月 20 日上午 9:30——下午 16:30。

3、登记地点：北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层公司会议室。





四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360609

2、投票简称：绵世投票

3、投票时间：2015 年 7 月 24 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

（当天）

4.在投票当日，“绵世投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格

分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

具体方式如下：

序号议案申报价格

总议案 对所有议案进行表决100 元

1 关于修改《公司章程》的议案； 1.00 元

关于修改《北京绵世投资集团股份有限公司董事会年度业绩

22.00 元

激励基金管理办法》的议案；

关于关联方受让公司参股公司青岛康平铁路玻璃钢有限公司

33.00 元

部分股权的关联交易事项的议案。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。具体方式如下：

 表决意见种类对应申报股数

赞成 1股

反对 2股