证券代码：000825 证券简称：太钢不锈公告编号：2015-040







山西太钢不锈钢股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次会议没有新提案提交表决。

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）基本情况

1.召开时间：

⑴现场会议时间为：2015年7月8日（星期三）下午2:30；

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2015 年 7 月 8 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的开始时间为 2015 年 7 月 7 日下午 3:00，投票结束时间为 2015

年 7 月 8 日下午 3:00。

2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：高祥明董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）出席本次会议的股东（代理人）11人、代表股份3,616,842,050股、

占公司有表决权总股份63.50% 。

其中，出席现场会议的股东及授权代表共8人、代表股份3,616,811,150股、

占公司有表决权总股份63.49% 。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的

股东共3人，代表有效表决权的股份总数为30,900股，占公司总股份的0.0005%。

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（三）公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1．本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2．会议审议并通过了《关于补选公司董事的议案》

补选高建兵先生及谢力先生为公司第六届董事会董事。

本议案采取累积投票表决方式。

表决情况：

高建兵先生：

同意 3,616,865,450 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所

有股东所持有效表决权的 0% 。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 371,660

股 ， 占 出席 会 议 持有 公 司 5% 以 下 股 份的 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的

106.72%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决

权股份总数的 0%。

谢力先生：

同意 3,616,811,450 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反

对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有

股东所持有效表决权的 0% 。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意317,660股，

占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.21%；反对

0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃



权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：山西恒一律师事务所

2．律师姓名：翟颖、郝恩磊

3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第二次临时股东大

会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程



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序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会

通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2015 年第二次临时股东大会决议

2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书

特此公告。









山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一五年七月八日









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附：补选董事简历



高建兵先生简历

高建兵先生：男，39 岁，大学本科。现任本公司副总经理，太原钢铁(集团)

有限公司董事。曾任天津太钢天管不锈钢有限公司经理，本公司制造部部长，本

公司制造与质量管理部部长。高建兵先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告

日，高建兵先生未持有公司股票。高建兵先生符合《公司法》和公司《章程》等

规定的任职条件，具备担任公司董事的资格。

谢力先生简历

谢力先生：男，55岁，硕士，高级工程师。现任本公司副总经理。曾任

太钢集团设计院计划科科长、院长助理兼计划科科长，太钢集团热连轧厂副

厂长，太钢集团设计院副院长，太钢集团重点工程办公室主任，太钢集团总

经理助理。谢力先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，谢力先生持

有公司股票30,000股。谢力先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任

职条件，具备担任公司董事的资格。









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