股票代码：000778股票简称：新兴铸管 公告编号：2015-37



新兴铸管股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。





新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6 月 25 日以书面和电子邮

件方式向董事和监事发出第七届董事会第五次会议通知，会议于 2015 年 6 月 30 日，以

通讯表决（传真）方式进行。全体 9 名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及

会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议，作出如下决议：



审议通过了《关于出售所持新德优兴合伙企业部分收益权的议案》,授权经理层办理

相关手续。

公司为尽快实现在宁波保税区新德优兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新德

优兴”原名称为“上海新德优兴投资合伙企业”）中部分投资的收益，促进公司经营发展，

增强资产的流动性。公司拟将所持新德优兴 17,000 万元出资中的 13,500 万元出资的收

益权转让给善德至信（深圳）投资合伙企业（有限合伙），交易对价为 40,000 万元。

本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意提交董事会审议，并

就该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

有关该事项的详细情况，请见公司当日发布的相关公告。





特此公告









新兴铸管股份有限公司董事会



2015 年 7 月 4 日