股票代码：001896股票简称：豫能控股公告编号：临 2015-33



河南豫能控股股份有限公司

关于召开 2015 年第 2 次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



本公司已于 2015 年 6 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了河南豫

能控股股份有限公司《关于召开 2015 年第 2 次临时股东大会的通知》，为了保

护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2015

年第 2 次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015年第2次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事会。

（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

（四）现场会议召开时间为：2015年7月10日下午2:30。

网络投票时间为：2015 年 7 月 9 日至 7 月 10 日。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 7 月 10 日上午 9:30-11:30，下

午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015

年 7 月 9 日 15:00 至 2015 年 7 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1. 截至 2015 年 7 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以本通知公布的

方式出席股东大会和参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议（授权委

托书附后）和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



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 2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司

会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案 1 关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的议案

（二）披露情况：上述审议事项的具体内容，详见刊登于《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的河南豫能控股股份有限公司董事会 2015

年第 5 次临时会议决议公告、关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的关

联交易公告。

（三）特别强调事项

本次股东大会对“议案 1”进行表决时，关联股东河南投资集团有限公司应

回避表决。

三、参加现场会议的登记方法

（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报

名登记。

（二）登记时间：2015 年 7 月 8 日。

（三）登记地点：本公司总经理工作部。

（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、

股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本

人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易

所股票账户及出席人身份证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：361896

2. 投票简称：豫能投票

3. 投票时间：2015 年 7 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。



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 4. 在投票当日，“豫能投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）输入“买入”指令；输入证券代码“361896”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00

元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表



议案序号议案名称 委托价格

议案 1 关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的议案 1.00



（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表



表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股



（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 7 月 9 日下午 3：00，结束时

间为 2015 年 7 月 10 日下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服

务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。

股东申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机

构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：