证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2015-26



债券代码：112207 债券简称：14锦龙债







广东锦龙发展股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第一次



会议于2015年6月30日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9



人，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》



的规定。会议由董事杨志茂先生主持，会议审议通过了以下事项：



一、审议通过了《选举公司董事长的议案》。同意 9 票，反对 0 票，



弃权 0 票。



选举杨志茂先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会



任期届满时止。



二、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议



案》。同意9票，反对0票，弃权0票。



根据《广东锦龙发展股份有限公司董事会专门委员会工作制度》，



公司设立第七届董事会发展战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪



酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，任期至第七届董事会任期届



满时止。各专门委员会成员名单如下：



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1、发展战略委员会：杨志茂先生、刘伟文先生、曾坤林先生，其中



杨志茂先生担任主任委员；



2、提名委员会：张敬义先生、谢军先生、朱凤廉女士，其中张敬义



先生担任主任委员；



3、审计委员会：谢军先生、姚作为先生、张丹丹女士，其中谢军先



生担任主任委员；



4、薪酬与考核委员会：姚作为先生、张敬义先生、张海梅女士，其



中姚作为先生担任主任委员。



三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意 9 票，



反对 0 票，弃权 0 票。



公司第七届董事会同意聘任刘伟文先生为公司总经理、聘任张丹丹



女士为公司副总经理、聘任张海梅女士为公司财务总监，以上高级管理



人员任期至第七届董事会任期届满时止，个人简历详见公司 2015 年 6 月



6 日发布的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》。



四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表和董事



会办公室主任的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



公司第七届董事会同意聘任张丹丹女士为公司董事会秘书；聘任温



尚辉先生为公司证券事务代表；聘任曾坤林先生为董事会办公室主任，



以上人员任期至第七届董事会任期届满时止。



特此公告。







广东锦龙发展股份有限公司董事会



二○一五年六月三十日



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