股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2015-059





石家庄东方能源股份有限公司



2015 年第一次临时股东大会决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。





一、重要提示



1、本次会议无否决或修改议案的情况；



2、2015 年 6 月 18 日，公司披露了《关于增加 2015 年第一次临



时股东大会临时提案的公告》，增加了 《关于拟收购标的企业相关审



计报告、评估报告、盈利预测报告等报告的议案》、《关于评估机构的



独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合



理性的议案》、《关于公司备考审计报告、备考合并盈利预测报告等报



告的议案》作为新增临时提案提交公司 2015 年第一次临时股东大会



审议。





二、会议召开情况



（1）现场会议召开时间：2015 年 6 月 29 日下午 14:30 时。



（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间



为 2015 年 6 月 29 日上午 9:30－ 11:30，下午 13:00－15:00； 通过



深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投



票的时间为 2015 年 6 月 28 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 29 日 15:00

期间的任意时间。



2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街 161 号公司会议室



3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的



方式



4、召集人：石家庄东方能源股份有限公司董事会



5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公



司章程》的规定



三、会议出席的情况



参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 58 人，代表股份数



335,769,533 股，占公司股份总数的 69.461％。其中，现场出席股东



大会的股东及授权代理人 2 人，共代理 2 人，持有股份 232,913,412



股，占公司总股本的 48.18%。通过网络投票的股东 56 人，代表股份



102,856,121 股，占上市公司总股份的 21.278％。



公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。



四、提案审议和表决情况



本次股东大会审议通过了以下议案：



1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》



总表决情况：同意 335,769,333 股，占出席会议有表决权股份的



99.999%；反对票 200 股，占出席会议有表决权股份的 0.000%；弃权



票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。



其中中小股东总表决情况：同意 102,855,921 股，占出席会议中



小股东所持股份的 99.9998％；反对 200 股，占出席会议中小股东所

持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占



出席会议中小股东所持股份的 0％。



本议案获得通过。



2、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 （关联



股东回避表决）



总表决情况： 同意 102,855,921 股，占出席会议所有股东所持



股份的 99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的



0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议



所有股东所持股份的 0％。



该表决情况亦为中小股东表决情况。



本议案获得通过。



3、《关于<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》 （关



联股东回避表决）



总表决情况：同意 102,855,921 股，占出席会议所有股东所持股



份的 99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的



0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议



所有股东所持股份的 0％。



该表决情况亦为中小股东表决情况。



本议案获得通过。



4、逐项表决《关于<非公开发行 A 股股票方案>的议案》



4.1 发行股票的种类及面值



总表决情况：同意 335,769,333 股，占出席会议有表决权股份的

99.999%；反对票 200 股，占出席会议有表决权股份的 0.000%；弃权



票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。



其中中小股东总表决情况：



同 意 102,855,921 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的



99.9998％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％；



弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所



持股份的 0％。



本议案获得通过。



4.2 发行数量



总表决情况：同意 335,769,333 股，占出席会议有表决权股份的



99.999%；反对票 200 股，占出席会议有表决权股份的 0.000%；弃权



票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。



其中中小股东总表决情况：



同 意 102,855,921 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的



99.9998％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％；



弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所



持股份的 0％。



本议案获得通过。



4.3 发行方式和发行时间



总表决情况：同意 335,769,333 股，占出席会议有表决权股份的



99.999%；反对票 200 股，占出席会议有表决权股份的 0.000%；弃权



票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东总表决情况：



同 意 102,855,921 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的



99.9998％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％；



弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所



持股份的 0％。



本议案获得通过。



4.4 发行对象和认购方式