证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-090









泛海控股股份有限公司

关于独立董事任期届满的公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。







泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 25



日收到独立董事黄方毅先生的书面辞职报告。黄方毅先生自 2009 年



6 月 26 日起担任公司独立董事，至今任期已满六年，现根据中国证



监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，向公



司董事会申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。



公司董事会对黄方毅先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的



指导和贡献表示感谢！



鉴于公司独立董事刘玉平先生不幸去世后，公司董事会中独立董



事所占比例已低于有关规定的最低要求，黄方毅先生任期届满将进一



步降低独立董事占公司董事会人数的比例。根据中国证监会《关于在



上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市



公司规范运作指引》等相关规定，在新任独立董事选举产生之前，黄



方毅先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履



行职责。



公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，按相关程序尽



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快完成新的独立董事补选工作并及时履行信息披露义务。







特此公告。







泛海控股股份有限公司董事会



二○一五年六月二十七日









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