恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年年度报告全文









恒立实业发展集团股份有限公司



2014 年年度报告



2015-22









2015 年 04 月









1

恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年年度报告全文









第一节 重要提示、目录和释义





本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的



真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和



连带的法律责任。



除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议



未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名



卢剑波 独立董事 个人原因冯东



施梁 董事 个人原因吕友帮





公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



公司负责人刘炬、主管会计工作负责人叶华及会计机构负责人(会计主管人



员)程建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。









2

 恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年年度报告全文









目录









2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2



第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6



第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 9



第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11



第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 26



第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33



第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41



第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 42



第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 48



第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 52



第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 55



第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 151