证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2015-040





大连冷冻机股份有限公司

关于房屋租赁的关联交易公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没



有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。







一、关联交易概述



1、关联交易基本情况



根据双方事业发展需要，大连冷冻机股份有限公司（“公司”）与



菱重冰山制冷（大连）有限公司（“菱重冰山”）签署了《房屋租赁合



同》及修改补充协议，将坐落在大连开发区辽河东路 106 号公司车间



6#建筑出租给菱重冰山使用，出租面积为 15,259.04 平方米，年租金



为 420 万元。



2、由于公司董事纪志坚、徐郡饶同时担任菱重冰山董事，菱重



冰山为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。



3、公司于 2015 年 6 月 24 日召开的六届十八次董事会议，以 7



票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联



交易的议案。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议时进行了回避。独立董



事对上述关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。



4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规



定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。

二、关联方基本情况



企业名称：菱重冰山制冷（大连）有限公司



企业性质：有限责任公司（中外合资）



注册地点：大连经济技术开发区辽河东路 106 号



法定代表人：纪志坚



注册资本：人民币 80,000,000 元



营业执照注册号：210241400011082



经营范围：离心式制冷机组及相关设备、零部件的研发、制造、



批发、售后服务



主要股东：三菱重工业株式会社持股 55%、公司持股 45%。



菱重冰山于 2013 年 7 月 17 日成立，2014 年 12 月正式投产，首



台离心机组于 2014 年 12 月 17 日下线。



三、关联交易标的基本情况



公司出租房屋坐落在大连开发区辽河东路 106 号公司车间 6#建



筑，出租面积为 15,259.04 平方米。该建筑位于公司新厂区内。



四、交易的定价政策及定价依据



本次租赁房屋的价格是以其所在地近似房屋租赁市场价格为参



照，经双方协商后确定。



五、关联交易协议的主要内容



1、公司将坐落在大连开发区辽河东路 106 号公司车间 6#建筑出



租给菱重冰山使用，出租面积为 15,259.04 平方米，年租金为 420 万



元，租赁期限至 2029 年 7 月 16 日止。

2、支付方式及期限：租金以货币方式支付，每三个月结算一次，



每次支付 105 万元。



3、协议生效条件及生效时间：双方签字盖章后生效。



六、交易目的和对上市公司的影响



本次房屋租赁，既可助力菱重冰山离心式制冷压缩机产品尽快投



产，改变公司只有螺杆机和活塞机的主机格局，还可将三菱重工业株



式会社的技术优势与公司的生产配套优势和服务优势相结合，强强联



手，大力开拓中国大型离心机市场。



七、当年年初至披露日，公司未与菱重冰山发生其他关联交易。



八、独立董事事前认可和独立意见



公司独立董事于 2015 年 6 月 15 日对此议案进行了事前认可，同



意将其提交公司六届十八次董事会议审议。他们认为：本次关联交易



公平，未损害公司及中小股东的权益，并有利于公司资源有效使用；



本次关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避。一致同意本



次房屋出租。



九、备查文件



1、公司六届十八次董事会议决议；



2、独立董事意见。







大连冷冻机股份有限公司董事会



2015 年 6 月 25 日