证 券 代 码 ：000710 证 券 简 称 ：天 兴 仪 表 编 号 ：2015-029







成都天兴仪表股份有限公司

第七届董事会第一次临时会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。







本公司第七届董事会第一次临时会议于 2015 年 6 月 24 日公司



2014 年度股东大会结束后即发出口头会议通知，并于同日在公司会议



室召开会议。会议应到董事 7 人，实到 7 人，3 名监事列席了会议，



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事



文武先生主持，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，形成如下决议：



一、选举文武先生为公司第七届董事会董事长。



二、根据董事长提名，经独立董事审核同意，决定聘陈绪强先生



为公司总经理。



三、根据总经理提名，经独立董事审核同意，决定聘宋锦先生、



马于前先生、庞鲁瑛女士、顾中国先生为公司副总经理，聘马于前



先生为公司财务总监（兼）。



四、指定公司副总经理顾中国先生代为行使董事会秘书职责。由



于顾中国先生尚未参加深圳证券交易所关于董事会秘书的资格考试，







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待其参加深圳证券交易所认可的董事会秘书培训班并取得相应任职



资格后，公司董事会将正式聘其为董事会秘书。



五、根据董事长提名，决定聘左炯女士为公司证券事务代表。



六、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。



董事会各专门委员会成员如下：



战略委员会：程宏伟、曾廷敏、陈绪强，其中召集人为程宏伟。



审计委员会：曾廷敏、程宏伟、邱辉祥，其中召集人为曾廷敏。



提名委员会：唐兵兵、程宏伟、李宝，其中召集人为唐兵兵。



薪酬与考核委员会：曾廷敏、唐兵兵、文武，其中召集人为曾廷



敏。



上述人员的任期至第七届董事会届满。



(高管人员简历附后，陈绪强先生及其余董事简历见 2015 年 6 月



3 日《中国证券报》、《证券时报》。)



特此公告！







成都天兴仪表股份有限公司董事会



二 O 一五年六月二十四日









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 附：高管人员简历



1.宋锦，男，1957 年生，大专学历，高级工程师。曾任四川天兴



仪表厂科研所副所长、所长，技术开发处处长、合资办主任，成都天



兴山田车用部品有限公司副总经理。现任成都天兴仪表股份有限公司



副总经理。



是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系：



否。



是否与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否。



持有本公司股份数量：0 股。



是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：



否。



是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：



是。



2.马于前：男，1961 年生，大专学历，高级会计师。曾任国营第



一六七厂财务处副处长、处长、总会计师，成都陵川工业有限责任公



司董事、副总经理、委派总会计师。现任成都天兴仪表股份有限公司



财务总监。



是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系：



否。



是否与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否。



持有本公司股份数量：0 股。





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 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：



否。



是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：



是。



3.庞鲁瑛：女，1975 年生，硕士研究生，工程师。曾任成都天



兴仪表股份有限公司装配一分厂、二分厂副厂长，摩托车仪表分厂副



厂长、生产管理部副部长、部长。现任成都天兴仪表股份有限公司副



总经理。



是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系：



否。



是否与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否。



持有本公司股份数量：0 股。



是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：



否。



是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：



是。



4.顾中国，男，1977 年生，经济学学士，曾在建设银行四川省广



安分行任职、现任深圳市品运投资咨询管理有限公司副总经理。



与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。



持有本公司股份数量：0 股。



是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：





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否。



与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联



关系或是否在上述单位担任过董监事：否



是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：



是。









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