证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2015-25





山东新华制药股份有限公司

二零一四年度周年股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、重要提示



1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



二、会议召开的情况



1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年 6 月 24 日下午 2:00

（2）网络投票时间：2015 年 6 月 23 日-2015 年 6 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6

月24日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2015年6月23日下午15:00-2015年6月24日下午15:00中的任意时

间。

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：本公司董事任福龙先生

6、 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所

上市公司股东大会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。



三、会议的出席情况



出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的股份

163,532,750 股，占公司总股份 457,312,830 股的 35.76%。

1、A 股股东出席情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的 A 股股东及股东代表共 10

人，代表有表决权的股份 163,532,750 股，占公司总股份 457,312,830 股的

35.76%。

（1）出席现场会议的 A 股股东及股东代表共 1 人，代表有表决权的股份

1

157,587,763 股，占公司总股份 457,312,830 股的 34.46%。

（2）参加网络投票表决的 A 股股东共 8 人，代表有表决权的股份 1,790,987

股，占公司总股份 457,312,830 股的 0.39%。

2、H 股股东出席情况：

出席本次股东大会现场会议的 H 股股东及股东代表共 1 人，代表有表决权

的股份 4,154,000 股，占公司总股份 457,312,830 股的 0.91%。

本公司部分董事、监事及高级管理人员以及北京市竞天公诚律师事务所代

表、信永中和会计师事务所代表出席及列席了本次股东大会。



四、提案审议和表决情况



本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通

过了以下议案：



1、审议通过二零一四年度报告，具体表决结果如下：





有效表决股 同意股数同意比 反对股数 反对比 弃权股数弃权比



数 例例 例





与会全体股东163,532,750162,406,910 99.31% 34,962 0.02%1,090,8780.67%





其中：与会 A 股股东 159,378,750 15825291099.30% 34,962 0.02%1,090,8780.68%





与会 H 股股东4,154,000 4,154,000 100%000 0





持股 5%以下股东5,944,987 4,819,147 81.06% 34,962 0.59%1,090,878 18.35%







2、审议通过二零一四年度董事会报告，具体表决结果如下：





有效表决股 同意股数同意比 反对股数 反对比 弃权股数弃权比



数 例例 例





与会全体股东163,532,750162,406,910 99.31% 34,962 0.02%1,090,8780.67%





其中：与会 A 股股东 159,378,750 15825291099.30% 34,962 0.02%1,090,8780.68%





与会 H 股股东4,154,000 4,154,000 100%000 0





持股 5%以下股东5,944,987 4,819,147 81.06% 34,962 0.59%1,090,878 18.35%







3、审议通过二零一四年度监事会报告，具体表决结果如下：



2

有效表决股 同意股数同意比 反对股数 反对比 弃权股数弃权比



数 例例 例





与会全体股东163,532,750162,406,9